北矿科技：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

北矿科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司注册资本由人民币154,142,830元增加至人民币173,845,794元，并结合公司实际情况修改公司章程。具体内容详见公司2022年3月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北矿科技关于变更注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2022-014）。

公司于2022年4月19日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，原条款“第八条 董事长为公司的法定代表人”修改为“第八条 总经理为公司的法定代表人”。具体内容详见公司2022年4月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北矿科技关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-022）。

上述议案已经公司2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了北京市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人为总经理卢世杰先生，注册资本为17384.5794万元，其他工商登记事项不变，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：911100007109270385

名称：北矿科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼4层

法定代表人：卢世杰

注册资本：17384.5794万元

成立日期：2000年09月06日营业期限：2000年09月06日至长期经营范围：磁性材料、磁器件、稀土、合金材料、化工材料（危险化学品除外）、电子陶瓷材料、电子器件、机械电子设备的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；有色金属行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发；开发、委托加工、销售矿山设备、冶金设备、自动化仪器仪表、信息技术及软件产品；矿山、冶金、磁材、建材、化工、石油及环保行业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；集成电路设计；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会2022年7月12日