证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2021-28
云南文山电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,895,343 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.1307 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，其中：董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、杨强、段荣华、骆东、毛钊勤、刘俊峰因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，其中：监事字美荣、马俊、黄上途、潘先顺
因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书彭炜出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司部分董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 170,300,743 | 98.4993 | 2,594,600 | 1.5007 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 169,734,316 | 98.1717 | 3,161,027 | 1.8283 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于制定公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 169,734,316 | 98.1717 | 3,161,027 | 1.8283 | 0 | 0 |
2、 上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
云南文山电力股份有限公司
2021年6月29日