中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2021年7月2日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年7月12日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、通过了《关于公司<截至2021年6月25日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额2,996,514,150.96元已于2021年6月25日全部到达公司募集资金专项账户，截至2021年6月25日止，公司以自筹资金预先投入募
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集资金投资项目的款项共计157,343.03万元,其中可置换募集资金的金额为157,343.03万元。同意公司使用募集资金157,343.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司于2021年7月13日在上交所网站上披露的《公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-071）。
三、通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率，增加公司经济效益，同意授权公司管理层在保障资金安全及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款产品等，且该投资产品不得用于质押。累计额度不超过4.6亿元，资金可循环使用，期限自董事会批准之日起6个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年7月13日在上交所网站上披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-072）。
四、通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。本议案中董事候选人需提交公司股东大会进行选举。
同意提名肖兰为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司于2021年7月13日在上交所网站上披露的《公司关于更换董事的公告》（公告编号：2021-073）。
五、通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于2021年7月29日（星期四）下午14:00，在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会，股权登记日定为2021年7月23日（星期五）；会议审议事项为：
1.关于选举公司第四届董事会董事的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年7月13日在上交所网站上披露的《公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-074）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2021年7月13日