证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2021-019
山东出版传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司4楼会议室（济南市
英雄山路189号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,715,691,746 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 82.2124 |
2、 公司在任监事4人，出席3人，出席会议的监事分别为张淼、冯洪峰、张耀元；监事会主席张军因工作原因未出席会议；
3、 公司董事会秘书薛严丽出席会议；公司副总经理范波、韩明红列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,714,603,580 | 99.9365 | 115,300 | 0.0067 | 972,866 | 0.0568 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,714,603,580 | 99.9365 | 115,300 | 0.0067 | 972,866 | 0.0568 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 1,714,603,580 | 99.9365 | 115,300 | 0.0067 | 972,866 | 0.0568 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,714,603,580 | 99.9365 | 115,300 | 0.0067 | 972,866 | 0.0568 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,714,603,580 | 99.9365 | 115,300 | 0.0067 | 972,866 | 0.0568 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,715,593,046 | 99.9942 | 98,700 | 0.0058 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,715,576,446 | 99.9932 | 115,300 | 0.0068 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,715,576,446 | 99.9932 | 115,300 | 0.0068 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 78,545,826 | 98.1417 | 115,300 | 0.1440 | 1,371,900 | 1.7143 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,714,204,546 | 99.9133 | 115,300 | 0.0067 | 1,371,900 | 0.0800 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,710,524,914 | 99.6988 | 1,091,900 | 0.0636 | 4,074,932 | 0.2376 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,714,204,546 | 99.9133 | 104,600 | 0.006 | 1,382,600 | 0.0807 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2020年度利润分配方案的议案 | 79,934,326 | 99.8767 | 98,700 | 0.1233 | 0 | 0 |
| 7 | 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 | 79,917,726 | 99.8559 | 115,300 | 0.1441 | 0 | 0 |
| 8 | 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案 | 79,917,726 | 99.8559 | 115,300 | 0.1441 | 0 | 0 |
| 9 | 关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案 | 78,545,826 | 98.1418 | 115,300 | 0.1441 | 1,371,900 | 1.7142 |
| 11 | 关于续聘公司2021年度财务与内部控制审计机构的议案 | 74,866,194 | 93.5441 | 1,091,900 | 1.3643 | 4,074,932 | 5.0916 |
| 12 | 关于公司独立董事2021年度津贴方案的议案 | 78,545,826 | 98.1418 | 104,600 | 0.1307 | 1,382,600 | 1.7275 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东出版传媒股份有限公司
2021年5月25日