渝农商行：重庆农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2021-032

重庆农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年9月16日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月16日 上午10点召开地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大

厦四楼404会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月16日至2021年9月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案
1	《关于选举刘建忠为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	√
2	《关于选举谢文辉为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	√
3	《关于选举张培宗为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	√
4	《关于选举张鹏为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	√
5	《关于选举殷祥林为重庆农村商业银行股份	√

	有限公司非执行董事的议案》
6	《关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	√
7	《关于选举宋清华为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	√
8	《关于选举张桥云为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	√
9	《关于选举李明豪为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	√
10	《关于选举李嘉明为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	√
11	《关于选举毕茜为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	√
12	《关于选举黄青青为重庆农村商业银行股份有限公司股东代表监事的议案》	√
13	《关于选举张金若为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》	√
14	《关于选举胡元聪为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》	√
15	《关于选举张应义为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》	√
16	《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
17	《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易的议案》	√
18	《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度的关联交易的议案》	√
19	《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》	√
20	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向关联方租赁物业的关联交易的议案》	√

告。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、

17、18、19、20项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第17、18、19、20项议案。 应回避表决的关联股东名称：应对议案17回避表决的关联股东为【重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司】； 应对议案18回避表决的关联股东为【重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆渝开发股份有限公司】；应对议案19回避表决的关联股东为【重庆发展置业管理有限公司】；应对议案20回避表决的关联股东为【重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆发展置业管理有限公司、重庆渝开发股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司】。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14 号）《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43 号）、本行章程及股东大会议事规则的规定，股东特别是主要股东在本行授信逾期或股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的 50%时，不得对股东大会审议事项行使表决权。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司指定网站发布的2021年第一次临时股东大会通告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601077	渝农商行	2021/8/17

A股股东出席登记事项:

1.出席登记时间：2021年9月11日至16日。

2.出席登记方式及提交文件要求：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应提交：加盖公章的营业执照及法定代表人证明书复印件，身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明，下同）复印件，现场参会时需携带上述文件（除营业执照外）的原件；自然人股东应提交：本人身份证复印件，现场参会时需携带身份证原件。

（2）委托代理人出席会议的法人股东应提交：加盖公章的营业执照、授权委托书（格式见附件）、法定代表人证明书复印件，代理人身份证复印件，参会时需携带上述文件（除营业执照外）的原件； 委托代理人出席的自然人股东应提交：自然人股东及代理人身份证、授权委托书（格式见附件），上述文件提供复印件，参会时需携带上述文件（除自然人股东身份证外）的原件。

（3）应提交本行的文件请于上述登记时间内以专人、邮寄或传真方式送达本行。

（4）签署授权委托书后，股东仍可凭前述所列的相应文件亲自出席本次会议。若股东亲自出席会议并投票，则视为其已终止委托，其原代理人所持的授权委托书将被视为无效。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

重庆农村商业银行股份有限公司董事会办公室联系地址：重庆市江北区金沙门路36号邮政编码：400023联系人：郑女士、李女士联系电话：[phone]（[phone]传 真：（[phone]

（二）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等全部费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2021年8月3日

附件

重庆农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书重庆农村商业银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举刘建忠为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》
2	《关于选举谢文辉为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》
3	《关于选举张培宗为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》
4	《关于选举张鹏为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》
5	《关于选举殷祥林为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》
6	《关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》
7	《关于选举宋清华为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

8	《关于选举张桥云为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》
9	《关于选举李明豪为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》
10	《关于选举李嘉明为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》
11	《关于选举毕茜为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》
12	《关于选举黄青青为重庆农村商业银行股份有限公司股东代表监事的议案》
13	《关于选举张金若为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》
14	《关于选举胡元聪为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》
15	《关于选举张应义为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》
16	《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》
17	《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

18	《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度的关联交易的议案》
19	《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》
20	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向关联方租赁物业的关联交易的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作任何具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

2. 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

3. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章并由法定代表人签署。

4. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5. 本次会议审议议案为普通决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意方为通过。

6. 本授权委托书复印件应于本次会议举行时间24小时前填妥并通过专人、邮寄、传真形式送达本行董事会办公室方为有效，出席会议时携带原件。