证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2021-037
重庆农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年9月16日
(二) 股东大会召开的地点:重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股
份有限公司大厦四楼404会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 |
其中:A股股东人数 | 126 |
境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 4,451,414,043 |
其中:A股股东持有股份总数 | 3,422,468,222 |
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 1,028,945,821 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.14 |
份总数的比例(%) | |
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 34.71 |
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 10.43 |
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 3,396,055,920 | 99.2282 | 26,234,902 | 0.7665 | 177,400 | 0.0053 |
H股 | 973,360,190 | 94.5978 | 54,829,631 | 5.3287 | 756,000 | 0.0735 |
普通股合计: | 4,369,416,110 | 98.1579 | 81,064,533 | 1.8211 | 933,400 | 0.0210 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 3,349,564,720 | 97.8698 | 33,385,602 | 0.9754 | 39,517,900 | 1.1548 |
H股 | 763,736,461 | 74.2251 | 265,209,360 | 25.7749 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 4,113,301,181 | 92.4044 | 298,594,962 | 6.7079 | 39,517,900 | 0.8878 |
议案》审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 3,371,794,942 | 98.5193 | 11,176,280 | 0.3265 | 39,497,000 | 1.1542 |
H股 | 999,722,607 | 97.1599 | 29,223,214 | 2.8401 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 4,371,517,549 | 98.2051 | 40,399,494 | 0.9076 | 39,497,000 | 0.8873 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 3,371,727,942 | 98.5174 | 11,243,280 | 0.3285 | 39,497,000 | 1.1541 |
H股 | 984,638,481 | 95.6939 | 44,307,340 | 4.3061 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 4,356,366,423 | 97.8648 | 55,550,620 | 1.2479 | 39,497,000 | 0.8873 |
5、 议案名称:《关于选举殷祥林为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 3,371,727,942 | 98.5174 | 11,243,280 | 0.3285 | 39,497,000 | 1.1541 |
H股 | 984,638,481 | 95.6939 | 44,307,340 | 4.3061 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 4,356,366,423 | 97.8648 | 55,550,620 | 1.2479 | 39,497,000 | 0.8873 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 3,365,511,757 | 98.3358 | 17,459,465 | 0.5101 | 39,497,000 | 1.1541 |
H股 | 969,950,992 | 94.2665 | 58,994,829 | 5.7335 | 0 | 0.0000 |
普通股合 | 4,335,462,749 | 97.3952 | 76,454,294 | 1.7175 | 39,497,000 | 0.8873 |
计:
7、 议案名称:《关于选举宋清华为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 3,373,285,242 | 98.5629 | 9,665,080 | 0.2824 | 39,517,900 | 1.1547 |
H股 | 1,020,390,352 | 99.1685 | 8,555,469 | 0.8315 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 4,393,675,594 | 98.7029 | 18,220,549 | 0.4093 | 39,517,900 | 0.8878 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 3,362,746,605 | 98.2550 | 20,203,717 | 0.5903 | 39,517,900 | 1.1547 |
H股 | 982,424,906 | 95.4788 | 46,520,915 | 4.5212 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 4,345,171,511 | 97.6133 | 66,724,632 | 1.4990 | 39,517,900 | 0.8878 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 3,373,285,242 | 98.5629 | 9,665,080 | 0.2824 | 39,517,900 | 1.1547 |
H股 | 1,020,390,352 | 99.1685 | 8,555,469 | 0.8315 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 4,393,675,594 | 98.7029 | 18,220,549 | 0.4093 | 39,517,900 | 0.8878 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
(%) | (%) | (%) | ||||
A股 | 3,373,285,242 | 98.5629 | 9,665,080 | 0.2824 | 39,517,900 | 1.1547 |
H股 | 1,028,517,821 | 99.9584 | 428,000 | 0.0416 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 4,401,803,063 | 98.8855 | 10,093,080 | 0.2267 | 39,517,900 | 0.8878 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 3,373,285,242 | 98.5629 | 9,665,080 | 0.2824 | 39,517,900 | 1.1547 |
H股 | 1,028,517,821 | 99.9584 | 428,000 | 0.0416 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 4,401,803,063 | 98.8855 | 10,093,080 | 0.2267 | 39,517,900 | 0.8878 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 3,373,306,142 | 98.5635 | 9,665,080 | 0.2824 | 39,497,000 | 1.1541 |
H股 | 1,028,945,821 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 4,402,251,963 | 98.8956 | 9,665,080 | 0.2171 | 39,497,000 | 0.8873 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 3,373,285,242 | 98.5629 | 9,685,980 | 0.2830 | 39,497,000 | 1.1541 |
H股 | 1,028,945,821 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 4,402,231,063 | 98.8951 | 9,685,980 | 0.2176 | 39,497,000 | 0.8873 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 3,373,285,242 | 98.5629 | 9,685,980 | 0.2830 | 39,497,000 | 1.1541 |
H股 | 1,028,945,821 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 4,402,231,063 | 98.8951 | 9,685,980 | 0.2176 | 39,497,000 | 0.8873 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 3,373,285,242 | 98.5629 | 9,665,080 | 0.2824 | 39,517,900 | 1.1547 |
H股 | 1,028,945,821 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 4,402,231,063 | 98.8951 | 9,665,080 | 0.2171 | 39,517,900 | 0.8878 |
的议案》审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 3,373,297,242 | 98.5632 | 9,673,980 | 0.2826 | 39,497,000 | 1.1542 |
H股 | 1,025,306,499 | 99.6463 | 3,639,322 | 0.3537 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 4,398,603,741 | 98.8136 | 13,313,302 | 0.2991 | 39,497,000 | 0.8873 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,375,123,342 | 97.9647 | 9,609,780 | 0.3964 | 39,735,100 | 1.6389 |
H股 | 1,025,306,499 | 99.6463 | 3,639,322 | 0.3537 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 3,400,429,841 | 98.4657 | 13,249,102 | 0.3837 | 39,735,100 | 1.1506 |
18、 议案名称:《关于审议重庆市城市建设投资(集团)有限公司集团授信额度的关联交易的议案》审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,576,035,912 | 98.1205 | 9,764,880 | 0.3719 | 39,580,000 | 1.5076 |
H股 | 1,025,306,499 | 99.6463 | 3,639,322 | 0.3537 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 3,601,342,411 | 98.5501 | 13,404,202 | 0.3668 | 39,580,000 | 1.0831 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,784,038,961 | 98.2584 | 9,609,780 | 0.3392 | 39,735,300 | 1.4024 |
H股 | 1,025,306,499 | 99.6463 | 3,639,322 | 0.3537 | 0 | 0.0000 |
普通股合 | 3,809,345,460 | 98.6282 | 13,249,102 | 0.3430 | 39,735,300 | 1.0288 |
计:
20、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向关联方租赁物业的关联交易的议案》审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 988,972,431 | 95.2495 | 9,736,980 | 0.9378 | 39,587,200 | 3.8127 |
H股 | 1,028,945,821 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 2,017,918,252 | 97.6140 | 9,736,980 | 0.4710 | 39,587,200 | 1.9150 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 《关于选举刘建忠为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》 | 1,021,884,309 | 97.4804 | 26,234,902 | 2.5026 | 177,400 | 0.0170 |
2 | 《关于选举谢文辉为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》 | 975,393,109 | 93.0455 | 33,385,602 | 3.1847 | 39,517,900 | 3.7698 |
3 | 《关于选举张培宗为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》 | 997,623,331 | 95.1661 | 11,176,280 | 1.0661 | 39,497,000 | 3.7678 |
4 | 《关于选举张鹏为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》 | 997,556,331 | 95.1597 | 11,243,280 | 1.0725 | 39,497,000 | 3.7678 |
5 | 《关于选举殷祥林为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》 | 997,556,331 | 95.1597 | 11,243,280 | 1.0725 | 39,497,000 | 3.7678 |
6 | 《关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》 | 991,340,146 | 94.5667 | 17,459,465 | 1.6655 | 39,497,000 | 3.7678 |
7 | 《关于选举宋清华为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》 | 999,113,631 | 95.3082 | 9,665,080 | 0.9219 | 39,517,900 | 3.7699 |
8 | 《关于选举张桥云为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》 | 988,574,994 | 94.3029 | 20,203,717 | 1.9272 | 39,517,900 | 3.7699 |
9 | 《关于选举李明豪为重庆农 | 999,113,631 | 95.3082 | 9,665,080 | 0.9219 | 39,517,900 | 3.7699 |
村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》 | |||||||
10 | 《关于选举李嘉明为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》 | 999,113,631 | 95.3082 | 9,665,080 | 0.9219 | 39,517,900 | 3.7699 |
11 | 《关于选举毕茜为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》 | 999,113,631 | 95.3082 | 9,665,080 | 0.9219 | 39,517,900 | 3.7699 |
17 | 《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易的议案》 | 988,951,731 | 94.3389 | 9,609,780 | 0.9167 | 49,735,100 | 4.7444 |
18 | 《关于审议重庆市城市建设投资(集团)有限公司集团授信额度的关联交易的议案》 | 998,951,731 | 95.2928 | 9,764,880 | 0.9314 | 39,580,000 | 3.7758 |
19 | 《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》 | 998,951,531 | 95.2928 | 9,609,780 | 0.9167 | 39,735,300 | 3.7905 |
20 | 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向关联方租赁物业的关联交易的议案》 | 988,972,431 | 94.3408 | 9,736,980 | 0.9288 | 49,587,200 | 4.7304 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议案,已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所
律师:石芸、孙凤敏
2、 律师见证结论意见:
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆农村商业银行股份有限公司
2021年9月16日