证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2021-008
江苏常熟农村商业银行股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第七届董事会第三次会议于2021年3月30日以现场方式召开，会议通知及会议文件已于2021年3月19日发出。会议由庄广强董事长主持，会议应到董事14人，实到董事12人，孟施何董事因公务原因未能亲自出席会议，委托聂玉辉董事代为出席并表决，王春华董事因公务原因未能亲自出席会议，委托朱勤保董事代为出席并表决。部分监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2020年度董事会工作报告
同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、增补董事会战略与三农金融服务委员会成员
增补孙明董事为董事会战略与三农金融服务委员会成员。
同意14票，反对0票，弃权0票。
三、2020年年度报告及摘要
同意14票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2020年年度报告》和《常熟银行2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、战略发展规划（2021-2023年）
同意14票，反对0票，弃权0票。
五、合规银行建设2021-2023年工作规划
同意14票，反对0票，弃权0票。
六、2020年度三农金融业务计划执行情况报告
同意14票，反对0票，弃权0票。
七、2020年度财务决算和2021年度财务预算方案
同意14票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
八、2020年度利润分配方案
同意14票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2020年年度利润分配方案公告》（2021-009）。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的利润分配方案。本议案尚需提交股东大会审议。
九、2021年度风险偏好陈述书
同意14票，反对0票，弃权0票。
十、2021年度监管指标分层预警方案
同意14票，反对0票，弃权0票。
十一、2021年度资本充足率管理计划
同意14票，反对0票，弃权0票。
十二、2020年度关联交易专项报告
同意14票，反对0票，弃权0票。
十三、部分关联方2021年度日常关联交易预计额度
同意8票，反对0票，弃权0票。（关联董事孟施何、杨玉光、聂玉辉、王春华、朱勤保、戴叙明回避表决）
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于部分关联方2021年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-010）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、2021年度核销计划
2021年度不良资产核销不超过7.8亿元。
十五、2020年度内部控制评价报告
同意14票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2020年度内部控制评价报告》。
十六、续聘2021年度会计师事务所
同意14票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行续聘会计师事务所公告》（2021-011）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。本议案尚需提交股东大会审议。
十七、2020年度董事、高管人员薪酬方案
同意14票，反对0票，弃权0票。独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的2020年度董事、高管人员薪酬方案。
十八、修订《董事、监事薪酬管理办法》
同意14票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十九、修订《高管人员年薪管理办法》
同意14票，反对0票，弃权0票。
二十、2021年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案
同意14票，反对0票，弃权0票。
二十一、2020年度社会责任报告
同意14票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2020年度社会责任报告》。
二十二、投管行增资方案
根据投管行自身业务发展、新设并购等对外投资计划以及部分村镇银行资本补充需求，投管行拟增资4.5亿元，本行对投管行持股比例为90%，拟出资4.05亿元参与增资。
二十三、资本管理规划（2021-2023年）
同意14票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行资本管理规划（2021-2023年）》。
二十四、资本应急管理办法
同意14票，反对0票，弃权0票。
二十五、召开2020年年度股东大会
同意14票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-013）。特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2021年3月30日