| 证券代码：601138 | 证券简称：工业富联 | 公告编号：临2024-023号 |
富士康工业互联网股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月24日以书面形式发出会议通知，于2024年4月29日在深圳市富士康龙华园区会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了下列议案：
一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2024年第一季度报告》的议案
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2024年第一季度报告》。
二、关于制定《富士康工业互联网股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
三、关于富士康工业互联网股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司2024年年度财务审计工作及内部控制审计工作，同时提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2024年
度审计费用。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-026）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于部分募投项目变更及延期的议案
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：
临2024-027）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于富士康工业互联网股份有限公司董事会战略决策委员会更名及修订《董事会战略决策委员会议事规则》的议案议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日