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林洋能源:江苏林洋能源股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-23

证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:临2021-23

江苏林洋能源股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋能源股份有限公司于2021年4月22日上午10:00在上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼18楼公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十九次会议。本次会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事,于2021年4月21日发出补充通知增加议案十八,并取得全体董事的认可按期召开会议。本次会议应参加董事6人,实际参加6人,公司监事会成员及有关人员列席了会议,会议由董事长陆永华先生召集和主持,会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下决议:

一、审议并通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过了《公司2020年度董事会工作报告》

独立董事向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》,具体内容详见上海证券交易所网站,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

公司董事会2020年度工作情况详见上海证券交易所网站披露的公司2020年年度报告之“经营情况讨论与分析”。

本报告需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

三、审议并通过了《公司2020年度财务决算报告》

本报告需提交2020年度股东大会审议。表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

四、审议并通过了《公司2020年度报告及其摘要》

公司2020年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站。本报告需提交2020年度股东大会审议。表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

五、审议并通过了《公司2021年第一季度报告》

公司2021年第一季度报告及其正文详见上海证券交易所网站。表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

六、审议并通过了《公司2020年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润997,178,080.50元;母公司实现净利润272,921,480.16元,计提10%的法定盈余公积27,292,148.02元,加年初未分配利润1,107,667,900.59元,扣除已根据2019年度股东大会决议分配的2019年度现金红利85,706,578.60元,期末可供分配的利润为1,267,590,654.13元。

报告期内公司控股股东提出以下利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除不参与利润分配的回购股份(包含公司第一期和第二期股份回购计划已回购的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.07元(含税),剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告(临2021-25)。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

七、审议并通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事就该事项发表了独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,广发证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告(临2021-26)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

八、审议并通过了《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营需要,公司计划在2021年度向银行申请总额不超过人民币85亿元的综合授信额度(包含2021年已审议通过的综合授信额度),上述综合授信额度的申请期限为公司2020年度股东大会审议通过之日至2021年度股东大会召开之日止。授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额以实际发生为准。本次申请综合授信额度明细如下:

1、向中国工商银行股份有限公司启东支行申请不超过15亿元综合授信额度;

2、向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过10亿元综合授信额度;

3、向中国建设银行股份有限公司启东支行申请不超过3亿元综合授信额度;

4、向中国农业银行股份有限公司启东支行申请不超过3亿元综合授信额度;

5、向招商银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度不超过3.5亿元;

6、向江苏银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过3亿元;

7、向上海浦东发展银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过5亿元;

8、向中信银行股份有限公司启东支行申请不超过2亿元的综合授信额度;

9、向中国民生银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过2亿元;

10、向中国兴业银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过2亿元;

11、向花旗银行(中国)有限公司申请综合授信不超过5,000万美元;

12、向汇丰银行(中国)有限公司南通分行申请综合授信额度不超过2.5亿元;

13、向比利时联合银行股份有限公司(上海)分行申请授信额度不超过2亿元;

14、向浙商银行南通分行申请授信不超过2亿元;

15、向交通银行股份有限公司南通分行启东支行申请授信额度不超过2.5亿;

16、向广发银行启东支行申请授信不超过1.5亿元;

17、向平安银行南通分行申请综合授信额度不超过1.5亿元;

18、向中国光大银行南通分行申请授信不超过1亿;

19、向北京银行南通分行申请授信额度不超过1亿元;

20、向启东市农商行申请综合授信额度0.3亿元;

21、向其他银行申请不超过8亿元综合授信额度。

公司授权董事长或财务负责人在上述额度范围内与相关银行签署相关综合授信合同文本等相关文件。本议案需提交2020年度股东大会审议。表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

九、审议并通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

公司2021年度日常关联交易预计金额及类别如下:

关联交易方关联交易类型本次预计金额
江苏华源仪器仪表有限公司销售商品总计不超过1.2亿
租赁厂房总计不超过50万
启东市华虹电子有限公司租赁员工宿舍总计不超过200万
租赁办公用房总计不超过500万
南通华虹生态园艺有限公司绿化景观总计不超过80万
上海精鼎电力科技有限公司设备采购、安装及服务总计不超过2500万

十、审议并通过了《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》根据公司及下属公司战略定位以及业务发展需要,确保2021年度生产经营工作的持续、稳健发展,公司及下属公司拟提供不超过人民币7.15亿元的担保(美元按照汇率6.5折算)。具体内容如下:

1、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司启东支行申请1.9亿元人民币并购贷款,期限不超过6年。公司全资孙公司阜阳永强农业科技有限公司和界首市金明农业发展有限公司就并购贷款提供保证担保,该两家公司名下涉及的三处分布式光伏电站电费收费权提供质押担保。

2、公司及三家全资子公司新加坡林洋能源科技有限公司、江苏林洋光伏科技有限公司(以下简称“林洋光伏”)、林洋能源科技(上海)有限公司拟共同向花旗银行(中国)有限公司和花旗银行新加坡分行申请综合授信额度不超过等额5,000万美元,期限为一年。公司对上述三家子公司就使用该综合授信额度提供担保。

3、公司及全资子公司林洋光伏拟共同向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过2亿元人民币或其等值外币,期限为一年。公司与林洋光伏就使用上述综合授信额度相互承担连带担保责任。

在公司2020年度股东大会审议通过之日起至召开2021年度股东大会之日止授权董事长或财务负责人在上述额度范围以内与相关银行签署综合授信合同文本、担保文件及其它相关文件(包括该等文件的修正及补充)。

具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告(临2021-28)。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

十一、审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品和信托产品的议案》

鉴于公司前期利用自有闲置资金进行委托理财获得较好的收益,为了在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币10亿元自有闲置资金购

买理财产品和信托产品,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用,期限为自董事会审议通过之日起不超过24个月,授权董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告(临2021-29)。表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

十二、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为合理利用闲置募集资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司拟使用第二期非公开发行和公开发行可转债部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。本次第二期非公开发行募集资金使用额度不超过人民币2.5亿元,公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币15亿元,合计使用闲置募集资金不超过人民币17.5亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限为自董事会审议通过之日起至2022年6月30日,单笔产品的投资期限不超过1年,授权公司董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告(临2021-30)。表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

十三、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提高盈利能力,维护公司全体股东的利益,在确保募集资金项目建设资金需求的前提下,结合公司财务状况和生产经营需求,公司拟使用二期非公开发行闲置募集资金不超过人民币25,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告(临2021-31)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

十四、审议并通过了《公司2020年度社会责任报告》

具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏林洋能源股份有限公司2020年度社会责任报告》。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

十五、审议并通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏林洋能源股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

十六、审议并通过了《公司2020年度董事会审计委员会履职报告及关于会计师事务所2020年审计工作总结》

具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏林洋能源股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告及关于会计师事务所2020年审计工作总结》。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

十七、审议并通过了《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度报酬以及继续聘请为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

董事会同意发放立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度报酬以及续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计和内部控制审计机构,聘期为一年。

具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告(临2021-32)。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

十八、审议并通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事沈凯平先生因个人原因已申请辞去公司副董事长、董事及专门委员会职务。为保障公司董事会各项工作的顺利开展,根据《公司章程》的有关规定,经公司董事会推荐,董事会提名委员会审查,提名陆丹青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

附:董事候选人简历

陆丹青:女,1987年出生,加拿大国籍,本科学历。2013年至今在CanwallInteltech Development Corporation(加华发展有限公司)担任总监职务。陆丹青女士系公司实际控制人陆永华先生之女。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

十九、审议并通过了《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等相关规定,经董事会薪酬委员会考核,公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的发放流程和实施程序已严格按照考核结果执行,符合公司实际情况,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

二十、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司第二期股权激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票共计8,792,000股已于2020年6月22日全部回购注销完成;同时,公司公开发行的可转换公司债券自2020年4月至2021年3月期间新增因转股形成的股份数量为9,243股,故公司总股本由1,757,672,023股变更为1,748,889,266股,因此变更公司注册资本为1,748,889,266元,现对《公司章程》的相关条款进行修订,具体

如下:

本次修改前的内容本次修改后的内容
1.06 公司注册资本为人民币1,757,672,023元1.06 公司注册资本为人民币1,748,889,266元
3.06 公司现有股份总数为1,757,672,023股,全部为普通股,每股面值1元。3.06 公司现有股份总数为1,748,889,266股,全部为普通股,每股面值1元。

年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的股东大会通知(临2021-36)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会2021年4月23日


  附件:公告原文
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