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林洋能源:江苏林洋能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知 下载公告
公告日期:2021-04-23

证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:2021-36

江苏林洋能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2021年5月28日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月28日 14点 30分召开地点:江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年5月28日至2021年5月28日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1《公司2020年度董事会工作报告》
2《公司2020年度监事会工作报告》
3《公司2020年度财务决算报告》
4《公司2020年度报告及其摘要》
5《公司2020年度利润分配的预案》
6《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
7《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
8《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
9《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度报酬以
及继续聘请为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
10《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股601222林洋能源2021/5/21

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

3、登记时间:2021年5月27日(星期四)9:30-11:30,14:00-16:30。

4、登记地点:江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东和代理人交通、食宿等费用自理。

2、联系方式及联系人

联系人:崔东旭

联系电话:0513-83356525

联系传真:0513-83356525

联系地址:江苏省启东市林洋路666号公司证券部

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1:授权委托书

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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书江苏林洋能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《公司2020年度董事会工作报告》
2《公司2020年度监事会工作报告》
3《公司2020年度财务决算报告》
4《公司2020年度报告及其摘要》
5《公司2020年度利润分配的预案》
6《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
7《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
8《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
9《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)
2020年度报酬以及继续聘请为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
10《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

  附件:公告原文
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