股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-017
桐昆集团股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）九届七次监事会会议通知于2024年4月15日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年4月25日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席邱中南先生主持，本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2023年年度报告全文和摘要的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。监事会认真审阅了公司2023年年度报告全文和摘要，一致认为：
1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2023年度的经营管理状况和财
务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会一致同意该年度报告全文和摘要。
四、全体监事共同审议了《关于2023年度监事薪酬的议案》，全体监事在讨论其本人及其利益相关方的薪酬事项时履行回避义务。
本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议，相关关联股东需回避表决。
五、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。
经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会一致认为：公司2023年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份募集资金2023年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的公告》（公告编号：2024-019)。
七、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。监事会审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》，认为：公司2023年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《桐昆集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
八、以4票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况确认的议案》，关联监事郁如松回避表决。
监事会认为：公司2023年度日常关联交易执行情况是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
九、以4票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，关联监事郁如松回避表决。
监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
上述两项议案，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022)。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议表决。
十、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案》。
监事会同意公司开展2024年外汇衍生品交易业务。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：
2024-023）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
十一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会同意公司根据财政部的规定，对部分原会计政策进行相应变更，并按规定的起始日开始执行会计处理。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。
十二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于开展2024年度期货套期保值业务的议案》。
监事会同意公司开展期货套期保值业务。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展2024年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：
2024-025）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议表决。
十三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于制定<桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）>的议案》。
公司根据相关规定，并综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订公司未来三年股东回报规划。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司公司未来三年股东回报规划的公告》（公告编号：2024-027）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司监事会
2024年4月27日