桐昆集团股份有限公司关于2021年非公开发行A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票原方案已经公司第八届董事会第七次会议、2021年度第一次临时股东大会审议通过。根据中国证监会的相关监管要求，并结合公司对募集资金投资项目的审慎考虑，公司于 2021 年 4月 21 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对公司 2021年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：
| 序号 | 原预案章节 | 本次修订内容 |
| 1 | 特别提示 | 更新本次非公开发行的审批程序； 修订本次拟募集资金总额、发行股数； |
| 2 | 释义 | 更新释义相关内容 |
| 3 | 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 更新已履行的审批程序、募集资金总额及用途、发行股数 |
| 4 | 第二节 发行对象基本情况及股份认购合同摘要 | 1、更新了认购人最近一年的财务数据； 2、补充了股份认购合同之补充协议内容摘要 |
| 5 | 第三节 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析 | 更新募集资金使用计划 |
| 6 | 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 更新了本次股票发行相关的风险说明中的最近一期财务数据 |
| 7 | 第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况 | 补充了2020年度公司利润分配方案 |
| 8 | 第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施 | 1、更新了主要假设中发行股数、募集资金总额； 2、更新本次发行对主要财务指标的影响分析 |
本事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需中国证监会核准后方可实施。本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《2021年非公开发行A 股股票预案(修订稿）》。特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2021年4月22日