证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2021-024
中国人民保险集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月18日 9 点00 分召开地点：中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月18日至2021年6月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于选举罗熹先生为公司第四届董事会执行董事的议案 | √ |
| 2 | 关于选举王廷科先生为公司第四届董事会执行董事的议案 | √ |
| 3 | 关于选举谢一群先生为公司第四届董事会执行董事的议案 | √ |
| 4 | 关于选举李祝用先生为公司第四届董事会执行董事的议案 | √ |
| 5 | 关于选举王清剑先生为公司第四届董事会非执行董事的议案 | √ |
| 6 | 关于选举苗福生先生为公司第四届董事会非执行董事的议案 | √ |
| 7 | 关于选举王少群先生为公司第四届董事会非执行董事的议案 | √ |
| 8 | 关于选举喻强先生为公司第四届董事会非执行董事的议案 | √ |
| 9 | 关于选举王智斌先生为公司第四届董事会非执行董事的议案 | √ |
| 10 | 关于选举邵善波先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 11 | 关于选举高永文先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 12 | 关于选举徐丽娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 13 | 关于选举崔历女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 14 | 关于选举陈武朝先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | √ |
| 15 | 关于选举黄良波先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 | √ |
| 16 | 关于选举许永现先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 | √ |
| 17 | 关于选举李慧琼女士为公司第四届监事会独立监事的议案 | √ |
| 18 | 关于集团“十四五”发展战略规划纲要的议案 | √ |
| 19 | 关于2020年度董事会报告的议案 | √ |
| 20 | 关于2020年度监事会报告的议案 | √ |
| 21 | 关于2020年度财务决算的议案 | √ |
| 22 | 关于2020年度利润分配的议案 | √ |
| 23 | 关于2021年度固定资产投资预算的议案 | √ |
| 24 | 关于2020年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案 | √ |
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：第1-17项、第22项议案
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601319 | 中国人保 | 2021/6/9 |
市疫情防控的有关规定和要求。
（二）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次年度股东大会现场会议的往返交通及食宿费自理。
（三）公司办公地址为：中华人民共和国北京市西城区西长安街 88 号
（四）会议联系方式
邮政编号：100031联系部门：董事会/监事会办公室联系人：袁雯电话：86（10）69009238传真：86（10）69008264电子邮箱：yuanwen05@picc.com.cn
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件1：授权委托书附件2: 2020年度股东大会出席回执?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书中国人民保险集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月18日召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于选举罗熹先生为公司第四届董事会执行董事的议案 | |||
| 2 | 关于选举王廷科先生为公司第四届董事会执行董事的议案 | |||
| 3 | 关于选举谢一群先生为公司第四届董事会执行董事的议案 | |||
| 4 | 关于选举李祝用先生为公司第四届董事会执行董事的议案 | |||
| 5 | 关于选举王清剑先生为公司第四届董事会非执行董事的议案 | |||
| 6 | 关于选举苗福生先生为公司第四届董事会非执行董事的议案 | |||
| 7 | 关于选举王少群先生为公司第四届董事会非执行董事的议案 | |||
| 8 | 关于选举喻强先生为公司第四届董事会非执行董事的议案 | |||
| 9 | 关于选举王智斌先生为公司第四届董事会非执行董事的议案 | |||
| 10 | 关于选举邵善波先生为公司第四届董事会独立董事的议 |
| 案 | ||||
| 11 | 关于选举高永文先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | |||
| 12 | 关于选举徐丽娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | |||
| 13 | 关于选举崔历女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | |||
| 14 | 关于选举陈武朝先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | |||
| 15 | 关于选举黄良波先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 | |||
| 16 | 关于选举许永现先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 | |||
| 17 | 关于选举李慧琼女士为公司第四届监事会独立监事的议案 | |||
| 18 | 关于集团“十四五”发展战略规划纲要的议案 | |||
| 19 | 关于2020年度董事会报告的议案 | |||
| 20 | 关于2020年度监事会报告的议案 | |||
| 21 | 关于2020年度财务决算的议案 |
| 22 | 关于2020年度利润分配的议案 | |||
| 23 | 关于2021年度固定资产投资预算的议案 | |||
| 24 | 关于2020年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案 |
附件2
中国人民保险集团股份有限公司
2020年度股东大会出席回执致：中国人民保险集团股份有限公司（“公司”）
本人（本公司） （中／英文姓名）为公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2021年6月18日(星期五)9:00于中国北京市西城区西长安街88号举行之2020年度股东大会，特此通知。
股东签名(盖章)：
身份证号码 (营业执照号码)：
股东持股数：
日期：2021年 月 日
附注：请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）。