A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 公告编号：临2021-020号H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 其中：A股股东人数 | 28 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,833,501,686 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 1,388,197,205 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 445,304,481 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.774621 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 44.499967 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 14.274654 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,387,682,098 | 99.962894 | 515,107 | 0.037106 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 433,750,306 | 97.405332 | 11,552,975 | 2.594399 | 1,200 | 0.000269 |
| 普通股合计： | 1,821,432,404 | 99.341736 | 12,068,082 | 0.658199 | 1,200 | 0.000065 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,386,974,096 | 99.911892 | 1,223,109 | 0.088108 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 414,816,361 | 93.153422 | 30,434,320 | 6.834496 | 53,800 | 0.012082 |
| 普通股合计： | 1,801,790,457 | 98.270455 | 31,657,429 | 1.726611 | 53,800 | 0.002934 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 1,386,975,196 | 99.911972 | 1,222,009 | 0.088028 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 414,816,361 | 93.153422 | 30,434,320 | 6.834496 | 53,800 | 0.012082 |
| 普通股合计： | 1,801,791,557 | 98.270515 | 31,656,329 | 1.726551 | 53,800 | 0.002934 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,388,183,805 | 99.999035 | 13,400 | 0.000965 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 443,674,681 | 99.634003 | 1,576,000 | 0.353915 | 53,800 | 0.012082 |
| 普通股合计： | 1,831,858,486 | 99.910379 | 1,589,400 | 0.086687 | 53,800 | 0.002934 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于选举张泓先生担任公司第七届董事会执行董事的议案 | 32,988,983 | 98.462555 | 515,107 | 1.537445 | 0 | 0 |
| 4 | 关于公司执行董事、副总裁薪酬标准的议案 | 33,490,690 | 99.960005 | 13,400 | 0.039995 | 0 | 0 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 第1-4项议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
2、 第1、4项议案为对中小投资者单独计票的议案。
3、 第1项议案选举的执行董事张泓先生及第2、3项议案选举的股东代表监事刘德斌先生、石泓玉先生的任职资格尚需监管机构核准。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：吴刚、杨敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果以及通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 新华人寿保险股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司2021年第二次临时
股东大会之法律意见书。
新华人寿保险股份有限公司
2021年4月28日