证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2021-019号
中国工商银行股份有限公司关于召开2020年度股东年会的通知
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年度股东年会
（二） 股东大会召集人：中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月21日 14点 50分召开地点：北京市西城区复兴门内大街55号本行总行
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月21日至2021年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股和H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《中国工商银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《中国工商银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于2020年度财务决算方案的议案 | √ |
| 4 | 关于2020年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5 | 关于2021年度固定资产投资预算的议案 | √ |
| 6 | 关于聘请2021年度会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 关于申请扶贫捐赠专项授权额度的议案 | √ |
| 8 | 关于选举陈怡芳女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案 | √ |
| 9 | 关于发行合格二级资本工具的议案 | √ |
| 10 | 关于延长境外发行无固定期限资本债券授权有效期的议案 | √ |
| 11 | 关于2020年疫情防控物资捐赠情况的议案 | √ |
（三） 对中小投资者单独计票的议案：第4、6、8项议案
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见本行在香港交易所“披露易”网站发布的H股股东年会通知。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601398 | 工商银行 | 2021年5月21日 |
地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号（邮编：100140）中国工商银行股份有限公司董事会办公室
会务常设联系人：金今、昝子豪
电话：010-81011187
传真：010-66106139
电子邮箱：Shareholders@icbc.com.cn
（二） 本次会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
附件1：中国工商银行股份有限公司2020年度股东年会授权委托书附件2：中国工商银行股份有限公司2020年度股东年会回复
中国工商银行股份有限公司董事会
2021年5月6日
附件1：授权委托书
中国工商银行股份有限公司2020年度股东年会授权委托书中国工商银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月21日召开的贵公司2020年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《中国工商银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《中国工商银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于2020年度财务决算方案的议案 | |||
| 4 | 关于2020年度利润分配方案的议案 | |||
| 5 | 关于2021年度固定资产投资预算的议案 | |||
| 6 | 关于聘请2021年度会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于申请扶贫捐赠专项授权额度的议案 | |||
| 8 | 关于选举陈怡芳女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案 | |||
| 9 | 关于发行合格二级资本工具的议案 | |||
| 10 | 关于延长境外发行无固定期限资本债券授权有效期的议案 | |||
| 11 | 关于2020年疫情防控物资捐赠情况的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
1. 委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3. 请将本授权委托书复印件于2021年6月20日14点50分前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件2
中国工商银行股份有限公司2020年度股东年会回复
| 股东姓名（法人股东名称） | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||||
| 持股量 | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||