二、相关决策程序
本公司于2021年3月24日先后召开董事会审计委员会会议、董事会会议及监事会会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，并由独立董事发表其独立意见。
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合中国企业会计准则、香港财务报告准则和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值后2020年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司2020年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的方案。
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合中国企业会计准则、香港财务报告准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值准备的审批程序合法合规；未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备方案。
公司监事会认为：本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合中国企业会计准则及香港财务报告准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备。
三、2020年度减值计提对公司利润影响情况
2020年本公司计提资产减值准备将导致本公司合并财务报表利润总额减少人民币89,455万元，净利润减少人民币84,282万元，归属于母公司股东的净利润减少人民币66,964万元，对公司持续稳定经营无重大影响。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会2021 年 3 月 25 日