证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：2021-020
| 债券代码：122351 | 债券简称：14北辰 02 | |
| 债券代码：135403 | 债券简称：16北辰 01 | |
| 债券代码：151419 | 债券简称：19北辰 F1 | |
| 债券代码：162972 | 债券简称：20北辰 01 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：
北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北辰实业”)董事会
(三) 投票方式
与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
审议通过有关议案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的A股股东提供网络形式的投票平台。公司的A股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月13日 上午09点00分召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月13日至2021年5月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 审议批准北辰实业二零二零年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告 | √ | √ |
| 2 | 审议批准北辰实业二零二零年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告 | √ | √ |
| 3 | 审议批准北辰实业《2020年度监事会报告》 | √ | √ |
| 4 | 审议批准北辰实业《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》 | √ | √ |
| 5 | 审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2021年-2023年）》 | √ | √ |
| 6 | 审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》 | √ | √ |
| 7 | 审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》 | √ | √ |
| 8 | 审议批准北辰实业《2021年度续聘会计师事务所的议案》 | √ | √ |
| 9 | 审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》 | √ | √ |
| 10 | 审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》 | √ | √ |
| 11 | 审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》 | √ | √ |
| 12 | 审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》 | √ | √ |
| 13 | 审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元长期含权中期票据的议案》 | √ | √ |
| 14 | 审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》 | √ | √ |
| 累积投票议案 | |||
| 15.00 | 审议批准北辰实业《关于选举董事（不含独立非执行 | 应选董事（不含独立 | |
| 董事）的议案》 | 非执行董事）（5）人 | ||
| 15.01 | 选举李伟东先生为本公司下届执行董事 | √ | √ |
| 15.02 | 选举李云女士为本公司下届执行董事 | √ | √ |
| 15.03 | 选举陈德启先生为本公司下届执行董事 | √ | √ |
| 15.04 | 选举张文雷女士为本公司下届执行董事 | √ | √ |
| 15.05 | 选举郭川先生为本公司下届执行董事 | √ | √ |
| 16.00 | 审议批准北辰实业《关于选举独立非执行董事的议案》 | 应选独立非执行董事（3）人 | |
| 16.01 | 选举周永健博士为本公司下届独立非执行董事 | √ | √ |
| 16.02 | 选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事 | √ | √ |
| 16.03 | 选举陈德球先生为本公司下届独立非执行董事 | √ | √ |
| 17.00 | 审议批准北辰实业《关于选举由股东代表出任的监事的议案》 | 应选由股东代表出任的监事（3）人 | |
| 17.01 | 选举李雪梅女士为本公司下届由股东代表出任的监事 | √ | √ |
| 17.02 | 选举莫非先生为本公司下届由股东代表出任的监事 | √ | √ |
| 17.03 | 选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事 | √ | √ |
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（H股股东参会事项参见公司发布的H股股东大会通知）
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601588 | 北辰实业 | 2021/4/29 |
(二) 登记时间：
2021年5月11日、12日(09:30－11:30，13:30－17:00)。
(三) 联系方式：
联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层联系电话：010-64991277联系人：侯欣月 林思思传真：010-64991352邮政编码：100101
六、 其他事项
(一) 本次股东大会食宿、交通费自理。
(二) 鉴于新型冠状病毒疫情的持续风险，本公司将密切关注疫情态势，并将
根据北京市防疫管控的相关要求采取适当的防疫措施。本公司特别提醒有意出席2020年年度股东大会的股东及参会人员，为健康和安全着想，应继续留意有关疫情的最新情况，做好个人防护工作，并遵守疫情防控规定（包括北京市防疫管控的相关要求）。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2021年4月14日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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报备文件
北辰实业第八届董事会第一百零五次会议决议北辰实业第八届监事会第十五次会议决议
附件1
授权委托书北京北辰实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）/大会主席/本公司任何董事
(附注1）
代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会（“股东大会”），审议股东大会通知所列载的决议案，并代表本单位（或本人）依照下列决议案投票。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人持普通股数
(附注2）：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意(附注3） | 反对(附注3） | 弃权(附注3） |
| 1 | 审议批准北辰实业二零二零年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告 | |||
| 2 | 审议批准北辰实业二零二零年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告 | |||
| 3 | 审议批准北辰实业《2020年度监事会报告》 | |||
| 4 | 审议批准北辰实业《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》 | |||
| 5 | 审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2021年-2023年）》 | |||
| 6 | 审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》 | |||
| 7 | 审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》 |
| 8 | 审议批准北辰实业《2021年度续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 9 | 审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》 | |||
| 10 | 审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》 | |||
| 11 | 审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》 | |||
| 12 | 审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》 | |||
| 13 | 审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元长期含权中期票据的议案》 | |||
| 14 | 审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 15.00 | 审议批准北辰实业《关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案》 | |
| 15.01 | 选举李伟东先生为本公司下届执行董事 | |
| 15.02 | 选举李云女士为本公司下届执行董事 | |
| 15.03 | 选举陈德启先生为本公司下届执行董事 | |
| 15.04 | 选举张文雷女士为本公司下届执行董事 | |
| 15.05 | 选举郭川先生为本公司下届执行董事 | |
| 16.00 | 审议批准北辰实业《关于选举独立非执行董事的议案》 | |
| 16.01 | 选举周永健博士为本公司下届独立非执行董事 | |
| 16.02 | 选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事 | |
| 16.03 | 选举陈德球先生为本公司下届独立非执行董事 | |
| 17.00 | 审议批准北辰实业《关于选举由股东代表出任的监事的议案》 | |
| 17.01 | 选举李雪梅女士为本公司下届由股东代表出任的监事 | |
| 17.02 | 选举莫非先生为本公司下届由股东代表出任的监事 | |
| 17.03 | 选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事 |
委托人签名（盖章）
(附注5)： 受托人签名
(附注6）
：
委托人身份证号
(附注5)
： 受托人身份证号
(附注6）
：
委托日期： 年 月 日附注：
1. 请填上受托人的姓名。如未填上姓名，则大会主席将出任阁下的代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席会议及代为投票，受托人不必为北辰实业股东，但必须亲自代表阁下出席股东大会。
2. 请填上受托人所代表以阁下名义登记的股份数目。如未有填上数目，则本授权委托书将被视为受托人代表北辰实业的股份中所有以阁下名义登记的股份。
3. 阁下如欲投票赞成任何非累积投票决议案，请在「赞成」栏内适当地方加上
「√」号；如欲投票反对任何非累积投票决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号；如欲投票弃权任何非累积投票决议案，则请在「弃权」栏内适当地方加上「√」号。如无任何指示，受委托代理人可自行酌情投票。
4. 第15、16及17项议案采取累积投票方式，具体投票说明可参照本公告附件2。
5. 请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码。如阁下为一法人，则此表格必须加
盖法人印章，或经由法人董事或正式书面委托的代理人签署。
6. 请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。
7. A股股东应将本授权委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件，于股东大会现场会议召开前24小时送达本公司（中国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层）。H股股东有关文件的送达请参见本公司发布的H股股东大会通知。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事
和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× |
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |