证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2021-023债券代码：113024 债券简称：核建转债转股代码：191024 转股简称：核建转股
中国核工业建设股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2021年
月
日以现场会议方式在核建大厦1103会议室召开。会议通知于2021年
月
日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事
人，实到监事
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席郭志平主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
2、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
3、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》。同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
4、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》。同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
5、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
6、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度报告及其摘要的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
7、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
8、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃
权票数0票，占表决票数的0%。
9、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度预算方案报告的议案》。同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
10、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度融资计划的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
11、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度担保计划的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
12、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度投资计划的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
13、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度经营计划的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
14、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度内部控制评价报告的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
15、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司部分募投项目延期的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。特此公告。
中国核工业建设股份有限公司监事会
2021年4月26日