中国核工业建设股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议的公告
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2021年
月
日以通讯方式召开。会议通知于2021年
月
日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事
人，实到监事
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席郭志平主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。
公司监事会认为：公司本次回购部分限制性股票，符合有关法律、法规和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，回购原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不存在损害公司及股东利益的行为。同意公司按照安排向部分激励对象回购已发行的限制性股票。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
二、通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司监事会
2021年9月16日