证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-045
明阳智慧能源集团股份公司关于公司2024年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称及是否为上市公司关联人：明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）合并范围内全资子公司和控股子公司（名单详见“被担保公司基本情况”）。本次担保预计不涉及关联担保。
? 公司2024年度拟为合并范围内全资子公司和控股子公司提供担保，合计
不超过人民币3,518,600万元；其中，公司为资产负债率超过70%的子公司提供
担保的额度不超过人民币879,100万元。上述担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
? 截至公告日，公司为2024年拟新增担保子公司提供担保余额为0万元。
? 本次担保无反担保。
? 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。
? 本事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足2024年度公司及其子公司日常经营需要及新能源项目建设资金需求，公司拟为全资子公司、控股子公司提供担保，合计不超过人民币3,518,600万元，具体担保情况预计如下：
| 担保方 | 被担保方 | 公司持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 (万元) | 本次新增担保额度 (万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 公司及其子公司 | 汕尾明阳瑞善风力发电有限公司 | 100% | 100.00% | - | 695,000 | 25.34% | 见注释 | 否 | 无 |
| 贵州明阳新能源有限公司 | 100% | 101.94% | - | 8,000 | 0.29% | 见注释 | 否 | 无 | |
| 海南明阳智慧能源有限公司 | 100% | 86.13% | - | 43,300 | 1.58% | 见注释 | 否 | 无 | |
| 承德明阳瑞源电气有限公司 | 100% | 91.66% | - | 13,200 | 0.48% | 见注释 | 否 | 无 | |
| 信阳明豫新能源有限公司 | 100% | 100.00% | - | 17,600 | 0.64% | 见注释 | 否 | 无 | |
| 广西明阳智慧新能源科技有限公司 | 80% | 82.13% | - | 102,000 | 3.72% | 见注释 | 否 | 无 | |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 公司及其子公司 | 锡林郭勒盟明阳新能源有限公司 | 100% | 66.97% | - | 11,800 | 0.43% | 见注释 | 否 | 无 |
| 河南明阳智慧能源有限公司 | 100% | 43.95% | - | 12,100 | 0.44% | 见注释 | 否 | 无 | |
| Ming Yang Renewable Energy (International) Company Limited | 100% | 34.70% | - | 360,000 | 13.13% | 见注释 | 否 | 无 | |
| 东方明阳蕴阳新能源有限公司 | 100% | 33.05% | - | 1,656,000 | 60.39% | 见注释 | 否 | 无 | |
| 汕尾明阳海洋装备工程技术有限公司 | 100% | 0.01% | - | 285,600 | 10.41% | 见注释 | 否 | 无 | |
| 明阳(南阳)新能源有限公司 | 100% | 0% | - | 275,000 | 10.03% | 见注释 | 否 | 无 | |
| 通辽市洁阳新能源科技有限公司 | 100% | 0% | - | 39,000 | 1.42% | 见注释 | 否 | 无 | |
注：以上数据均为未审数。本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至股东大会审议通过之日起12个月内。
上表为2024年度预计对外提供的担保总额，由于担保事项执行前需与银行和金融机构协商，才能最终确定相关担保条款，为了不影响上述公司日常经营或项目建设，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司将根据实际情况适当在控股子公司内部（包括授权期限内公司新设或新合并的子公司）按照资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范围内调剂使用，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。
本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至股东大会审议通过之日起12个月内。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，上述担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司相关人员代表公司签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
| 序号 | 被担保人名称 | 成立时间 | 注册资本（万元） | 法定代表人 | 住所 | 主营业务 |
| 1 | 汕尾明阳瑞善风力发电有限公司 | 2022/5/11 | 500 | 闫从逊 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道通南路100号210室 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 |
| 2 | 贵州明阳新能源有限公司 | 2023/8/21 | 1,000 | 陈超 | 贵州省黔东南族侗族自治州丹寨县龙泉镇卡拉村12号 | 一般项目：发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；新能源原动设备销售；发电机及发电机组制造；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；信息技术咨询服务 |
| 3 | 海南明阳智慧能源有限公司 | 2021/2/3 | 3,000 | 张超 | 海南省三亚市崖州区崖州湾科技城用友产业园一号楼4楼496-3号 | 软件开发;海洋工程装备制造;发电机及发电机组销售;新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;太阳能热利用装备销售;机械电气设备制造;电机制造;海洋工程装备销售:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:电气机械设备销售:发电机及发电机组制造:智能输配电及控制设备销售:海洋能发电机组制造:海洋能系统与设备销售:海洋能发电机组销售;海洋能系统与设备制造;海洋工程关键配套系统开发:新能源原动设备销售;计算机系统服务;软件销售; |
| 信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务 | ||||||
| 4 | 承德明阳瑞源电气有限公司 | 2023/7/25 | 500 | 鱼江涛 | 河北省承德市开发区高新区科技大厦主楼2406 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电气安装服务；认证服务；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；风力发电技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；智能控制系统集成；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；普通机械设备安装服务；海洋工程装备制造；工业控制计算机及系统制造；发电机及发电机组制造；电机制造；发电机及发电机组销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口。 |
| 5 | 信阳明豫新能源有限公司 | 2023/12/29 | 500 | 张瑞 | 河南省信阳市潢川县卜塔集镇鳌鱼村001号 | 一般项目，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，海上风力发电机组售，海上风电相关装备销售，海上风电相关系统研发，风力发电机组及零部件销售，风力发电技术服务:风电场相关系统研 |
| 发，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，太阳能发电技术服务，光伏发电设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新能源动设备制造，新能源动设备销售，工程管理服务，特种作业人员安全技术培调，信息技术咨询服务，业培训(不含教育培训，职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法经批准的项目外凭营业执服依法自主开展经营活动)许可项目，建设工程施工，发电业务、输电业务、供(配)电业务 | ||||||
| 6 | 广西明阳智慧新能源科技有限公司 | 2021/10/13 | 18,397 | 张超 | 防城港市港口区企沙大道12公里处东湾综合楼(防城港经开区企业孵化园二楼216室) | 一般项目:新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；工程管理服务；新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 锡林郭勒盟明阳新能源有限公司 | 2014/8/11 | 10,000 | 张超 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东段明阳工业园区 | 风、光资源开发、设备组装、电气设备生产、销售、研发、风光电站运行及维护服务 |
| 8 | 河南明阳智慧能源有限公司 | 2017/5/24 | 60,000 | 王金发 | 河南省信阳市市辖区高新区工二十二路北段路西 | 一般项目：发电机及发电机组制造；风机、风扇制造；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；陆上风力发电机组销售；风电场相关装备销售；风机、风扇销售；风力发电机组及零部件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新能源原动设备制造 |
| 9 | Ming Yang Renewable Energy (International) Company Limited | 2013/4/26 | 46,600 | 张传卫 | UNIT5025/FHANGSENG NORTH POINT BUILDING 341 KING'S ROAD NORTH POINT HK | 风力发电机整机及零部件的进出口贸易 |
| 10 | 东方明阳蕴阳新能源有限公司 | 2022/4/26 | 500.00 | 闫从逊 | 海南省东方市八所镇解放西路东方边贸城联检办公楼319室 | 许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;供电业务;建设工程设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:风力发电技术服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务 |
| 11 | 汕尾明阳海洋装备工程技术有限公司 | 2023/3/20 | 5,000 | 魏冠龙 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道通南路100号202室 | 海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋工程关键配套系统开发；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；水泥制品制造；水泥制品销售；海洋服务；工程管理服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业。 |
| 12 | 明阳(南阳)新能源有限公司 | 2023/12/21 | 10,000 | 张瑞 | 河南省南阳市高新区中关村科技园区涧河路南阳中关村信息谷创新中心203-125室 | 一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池制造;电池销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 13 | 通辽市洁阳新能源科技有限公司 | 2024/4/10 | 500 | 张志宇 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区 清河镇大德泉村 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:储能技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) |
上述公司截至2024年3月31日/2024年1-3月的主要财务数据如下：
单位：元
| 序号 | 被担保人名称 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 汕尾明阳瑞善风力发电有限公司 | 1,433,822.21 | 1,433,890.01 | -67.8 | 0 | -67.8 |
| 2 | 贵州明阳新能源有限公司 | 13,955,983.56 | 14,227,073.74 | -271,090.18 | 0 | -228,066.52 |
| 3 | 海南明阳智慧能源有限公司 | 190,199,670.43 | 163,816,134.96 | 26,383,535.47 | 0 | 0.00 |
| 4 | 承德明阳瑞源电气有限公司 | 218,491,209.71 | 200,274,868.67 | 18,216,341.04 | 44,931,789.40 | 160,923.26 |
| 5 | 信阳明豫新能源有限公司 | 21,142,000.00 | 21,142,000.00 | - | - | - |
| 6 | 广西明阳智慧新能源科技有限公司 | 685,018,567.40 | 562,606,973.43 | 122,411,593.97 | 301,512,220.53 | -18,038,057.33 |
| 7 | 锡林郭勒盟明阳新能源有限公司 | 965,067,058.65 | 646,348,184.63 | 318,718,874.02 | 52,418,856.13 | -11,426,938.08 |
| 8 | 河南明阳智慧能源有限公司 | 1,802,159,669.90 | 791,981,950.50 | 1,010,177,719.40 | 477,630,464.15 | 10,012,759.48 |
| 9 | Ming Yang Renewable Energy (International) Company Limited | 1,237,505,794.95 | 429,417,084.50 | 808,088,710.45 | 883,575.68 | -1,235,920.59 |
| 10 | 东方明阳蕴阳新能源有限公司 | 670,182,980.31 | 221,523,312.96 | 448,659,667.35 | - | 140.34 |
| 11 | 汕尾明阳海洋装备工程技术有限公司 | 1,027,000.00 | 86.53 | 1,026,913.47 | 0 | 872.27 |
| 12 | 明阳(南阳)新能源有限公司 | - | - | - | - | - |
| 13 | 通辽市洁阳新能源科技有限公司 | - | - | - | - | - |
注：以上数据均为未审数上述公司截至2023年12月31日/2023年1-12月的主要财务数据如下：
单位：元
| 序号 | 被担保人名称 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 汕尾明阳瑞善风力发电有限公司 | 716,645.21 | 716,712.41 | -67.2 | 0 | -67.20 |
| 2 | 贵州明阳新能源有限公司 | 12,441,976.34 | 12,485,000.00 | -43023.66 | 0 | -43,023.66 |
| 3 | 海南明阳智慧能源有限公司 | 187,118,977.15 | 160,735,441.68 | 26,383,535.47 | 0 | -244,580.00 |
| 4 | 承德明阳瑞源电气有限公司 | 216,547,875.15 | 198,492,457.37 | 18,055,417.78 | 83,738,261.72 | -1,944,646.46 |
| 5 | 信阳明豫新能源有限公司 | - | - | - | - | - |
| 6 | 广西明阳智慧新能源科技有限公司 | 530,464,206.50 | 413,529,887.23 | 116,934,319.27 | 187,792,969.88 | -2,822,828.19 |
| 7 | 锡林郭勒盟明阳新能源有限公司 | 1,005,576,176.38 | 675,437,220.22 | 330,138,956.16 | 1,603,190,501.75 | 46,021,744.61 |
| 8 | 河南明阳智慧能源有限公司 | 2,030,242,051.28 | 1,056,021,429.21 | 974,220,622.07 | 1,663,108,797.73 | 209,470,184.02 |
| 9 | Ming Yang Renewable Energy (International) Company Limited | 1,149,465,228.02 | 340,182,994.20 | 809,282,233.82 | 65,198,280.41 | -9,622,820.29 |
| 10 | 东方明阳蕴阳新能源有限公司 | 671,378,411.35 | 222,718,884.34 | 448,659,527.01 | 0 | -472.99 |
| 11 | 汕尾明阳海洋装备工程技术有限公司 | 1,022,000.00 | 342,088.10 | 679,911.90 | 0 | -2,088.10 |
| 12 | 明阳(南阳)新能源有限公司 | - | - | - | - | - |
| 13 | 通辽市洁阳新能源科技有限公司 | - | - | - | - | - |
注：以上数据均为未审数
三、担保协议的主要内容
上述担保事项经股东大会审议通过后，尚需与银行或金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及被担保公司运营和项目建设资金的实际需求确定。
四、本次担保的审议程序
本次公司2024年度对外担保额度预计已经公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，本次议案尚需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司已签订对外担保合同总额为人民币1,026,252.67万元（已剔除到期或结清贷款后解除的担保额度）；根据日常营运需求及项目建设情况，上市公司及其控股子公司对外担保主债务余额为人民币623,727.28万元，占公司2023年度经审计归属于母公司的净资产的22.74%。
除对风电投资项目公司洮南百强新能源有限公司（以下简称“洮南百强”）提供不超过人民币30,452.67万元的担保总额外（详见公司于2021年9月13日刊登于指定信息披露媒体的《关于对外提供担保的公告》，公告编号：2021-121），上述公司对外担保总额均为对合并范围内的子公司提供的担保。截至公告披露日，上市公司为洮南百强实际提供担保主债务余额为人民币22,228.14万元。
公司对外担保主要是为公司新能源电站及生产基地建设提供的融资租赁担保和借款担保：（1）公司新能源电站项目的开发、建设所需资本金较大，通常来自项目公司的银行贷款及风机设备的融资租赁款。为保障融资业务的顺利办理，推动新能源电站的建设进度，项目公司通常会以其股权、房产、土地、设备等向银行及融资租赁公司提供质押或抵押担保，公司提供连带责任保证；（2）为适应风力发电机组大型化以及我国海上风电开发全面提速的行业发展趋势，公司新建了部分海上风机整机及叶片生产基地，建设资本金主要来自于银行贷款，为保障基地顺利建设，公司为上述贷款提供了连带责任保证及合同收益质押担保。
为控制经营规模快速增长过程中资产负债率和对外担保比例过高可能带来的财务风险，公司对新能源电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，即新增电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机出让。通过滚动开发整体战略，公司将从总体控制存量资产规模，以进一步整合公司资源，发挥资金的投资效益，降低对外担保带来的财务风险。
截至目前公司不存在逾期担保。特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
董事会2024年4月29日