上海广电电气（集团）股份有限公司关于2020年度利润分配方案的说明公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、经股东大会审议通过的2020年度利润分配预案
2021年6月18日，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）召开的2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》。根据议案，公司拟以2020年12月31日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数为基数实施利润分配，即以858,678,509股（总股本935,575,000股扣除已回购股份76,896,491股）为基数，每10股派送现金1元（含税），共派送现金85,867,850.90元。公司本次拟分配的现金分红总额，占公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润比例为113.45%。在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司回购专用账户持有股份不参与利润分配的说明
公司于2021年2月17日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。回购股份资金总额不低于人民币
1.5亿元，不超过人民币3亿元。自董事会审议通过本次回购相关方案之日起3个月内。
截至2021年5月17日，公司完成回购，已实际回购公司股份81,899,681股，占公司总股本的8.75%，回购最高价格3.49元/股，回购最低价格3.07元/股，回购均价3.31元/股，使用资金总额271,322,230.51元。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）和相关指定媒体披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-031）。
基于上述情况，预计截至2020年度权益分派实施股权登记日，公司总股本为935,575,000股，公司回购专用账户中合计有81,899,681股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十三条规定：“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。”据此，公司回购专用账户持有的公司股份不能参与利润分配，公司参与2020年度权益分配的应分配股数为853,675,319股。本次拟分配总额为人民币85,867,850.90（含税），以此计算每股可派发现金股利为人民币0.10059元（含税，经四舍五入调整）。
三、关于2020年度利润分配方案的说明
根据上述情况及《公司章程》有关规定，公司将向权益分配实施公告中确定的股权登记日收市后在册股东（除回购专户外）派发现金股利85,867,850.90元（含税），即每10股派发现金红利人民币1.0059元，最终实现现金分红总额为人民币85,871,200.34（含税）。与计划派发现金分红总额存在微小差异，系因每股派发红利尾数四舍五入所形成。
本公司将根据相关规定及时履行权益分派的信息披露义务，敬请广大投资者注意。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十四日