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中国人寿:第七届监事会第十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-04-27

中国人寿保险股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司第七届监事会第十八次会议于2024年4月18日以书面方式通知各位监事,会议于2024年4月26日在北京召开。会议应出席监事4人,实际出席监事4人。监事会主席曹伟清,监事牛凯龙、来军、叶映兰现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席曹伟清先生主持,与会监事经充分审议,一致通过如下议案:

一、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会审核认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前,未发现公司参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票

二、《关于公司合规负责人许崇苗任中审计报告的议案》

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票

三、《关于公司原审计责任人刘凤基离任审计报告的议案》议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票

四、《关于〈公司2023年度关联交易审计报告〉的议案》议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票

五、《关于〈公司2023年度公司治理报告〉的议案》

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票

六、《关于公司2024年度内控评估工作计划的议案》

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司监事会

2024年4月26日


  附件:公告原文
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