读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
紫金银行:江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-28

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届监事会第十八次会议于2021年4月26日在公司总部以现场会议方式召开,会议通知及会议材料于2021年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议由周石华监事长主持,会议应出席监事9人,现场出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、2020年度监事会工作报告

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

同意将该报告提交2020年度股东大会审议。

二、关于2020年年度报告及摘要审核意见的议案

结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为:本行2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定;本行2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出本行2020年度的经营管理和财务状况等事项;监事会出具本意见前,未发现参与2020年年度报告及摘要编制的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

三、关于2020年度利润分配方案审核意见的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为:本行2020年度的利润分配政策综合考虑了本行可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素,且制定程序符合本行《章程》规定。

四、2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

五、2020年度监事会对监事履职情况的评价报告

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

同意2020年度第三届监事会监事履职评价结果全部为称职,同意将该报告提交2020年度股东大会审议。

六、2020年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

同意2020年度第三届董事会董事及高级管理层成员履职评价结果全部为称职,同意将该报告提交2020年度股东大会审议。

七、2020年度内部控制评价报告

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性的评价,以及对内部控制情况的说明。

八、关于修订公司章程的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

九、2020年度环境、社会及管治(ESG)报告

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十、关于2021年度监事培训方案的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十一、关于2021年度监事会调研方案的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

十二、关于2021年一季度报告审核意见的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为:本行2021年一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定;2021年一

季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出本行2021年一季度的经营管理和财务状况等事项;监事会出具本意见前,未发现参与2021年一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

特此公告。

江苏紫金农村商银行股份有限公司监事会

2021年4月28日


  附件:公告原文
返回页顶