证券代码: 601860 证券简称: 紫金银行 公告编号:2021-010可转债代码:113037 可转债简称:紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年5月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年5月24日 14 点00 分召开地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月24日至2021年5月24日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 董事会2020年度工作报告 | √ |
2 | 监事会2020年度工作报告 | √ |
3 | 关于2020年年度报告及摘要的议案 | √ |
4 | 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告 | √ |
5 | 关于2020年度利润分配方案的议案 | √ |
6 | 2020年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履 | √ |
职情况的评价报告 | ||
7 | 2020年度监事会对监事履职情况的评价报告 | √ |
8 | 2020年度关联交易工作报告 | √ |
9 | 关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案 | √ |
10 | 关于聘用2021年度外部审计机构的议案 | √ |
11 | 关于稳定股价的方案 | √ |
12 | 关于调整江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权的议案 | √ |
13 | 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案 | √ |
14 | 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | √ |
市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司、南京飞元实业有限公司、南京汇弘(集团)有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、江苏苏豪国际集团有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 601860 | 紫金银行 | 2021/5/17 |
联系地址:江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行37楼董事会办公室邮政编码:210019联系人:缪女士联系电话:025-88866596传真:025-88866676
(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件原件。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书江苏紫金农村商业银行股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月24日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 董事会2020年度工作报告 | |||
2 | 监事会2020年度工作报告 | |||
3 | 关于2020年年度报告及摘要的议案 | |||
4 | 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告 | |||
5 | 关于2020年度利润分配方案的议案 | |||
6 | 2020年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告 | |||
7 | 2020年度监事会对监事履职情况的评价报告 | |||
8 | 2020年度关联交易工作报告 | |||
9 | 关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案 | |||
10 | 关于聘用2021年度外部审计机构的议案 |
11 | 关于稳定股价的方案 | |||
12 | 关于调整江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权的议案 | |||
13 | 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案 | |||
14 | 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 |