证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：临2021-022
江河创建集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区牛汇北五街5号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 762,527,273 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.30 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事刘勇先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘飞宇先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 762,211,273 | 99.96 | 316,000 | 0.04 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 762,211,273 | 99.96 | 316,000 | 0.04 | 0 | 0 |
3、 议案名称：2020年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 762,211,273 | 99.96 | 316,000 | 0.04 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 762,211,273 | 99.96 | 316,000 | 0.04 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 762,211,273 | 99.96 | 316,000 | 0.04 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 762,211,273 | 99.96 | 316,000 | 0.04 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 762,211,273 | 99.96 | 316,000 | 0.04 | 0 | 0 |
对上述范围内的综合授信申请及使用等事项，授权公司董事长负责审批并签署相关文件。授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。
8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 761,106,466 | 99.81 | 1,420,807 | 0.19 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 762,211,273 | 99.96 | 316,000 | 0.04 | 0 | 0 |
损失。授权董事长审批并签署相关文件，授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。10、 议案名称：关于2021年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 762,211,273 | 99.96 | 316,000 | 0.04 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 762,211,173 | 99.96 | 316,100 | 0.04 | 0 | 0 |
会产生影响。
12、 议案名称：关于投资设立全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 762,288,373 | 99.97 | 238,900 | 0.03 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2020年度利润分配方案 | 1,120,607 | 78.00 | 316,000 | 22.00 | 0 | 0 |
| 6 | 关于聘任2021年度会计师事务所的议案 | 1,120,607 | 78.00 | 316,000 | 22.00 | 0 | 0 |
| 7 | 关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案 | 1,120,607 | 78.00 | 316,000 | 22.00 | 0 | 0 |
| 8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | 15,800 | 1.10 | 1,420,807 | 98.90 | 0 | 0 |
| 9 | 关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品及相关业务的议案 | 1,120,607 | 78.00 | 316,000 | 22.00 | 0 | 0 |
| 10 | 关于2021年度委托理财投资计划的议案 | 1,120,607 | 78.00 | 316,000 | 22.00 | 0 | 0 |
| 11 | 关于应收款项 | 1,120,507 | 78.00 | 316,100 | 22.00 | 0 | 0 |
| 核销的议案 | |||||||
| 12 | 关于投资设立全资子公司的议案 | 1,197,707 | 83.37 | 238,900 | 16.63 | 0 | 0 |