紫金矿业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会审议通过的2020年限制性股票激励计划相关事项及授权,公司于2021年1月13日召开第七届董事会2021年第1次临时会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,并于2021年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记,于2021年1月29日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月21日出具了《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》(致同验字[2021]第351ZC00010号),对公司截至2021年1月18日止新增注册资本及股本情况进行了审验。公司本次增资前的注册资本人民币2,537,725,994.60元,股本人民币2,537,725,994.60元。截至2021年1月18日止,变更后的累计注册资本人民币2,547,324,054.60元,股本2,547,324,054.60元。
为适应公司战略与可持续发展需要,完善法人治理结构,提升公司环境、社会及管治(ESG)绩效,第七届董事会2020年第25次临时会议审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》,同意将董事会下设战略委员会更名为“战略与可持续发展(ESG)委员会”。
2021年3月19日,公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》,同意对现行《公司章程》中涉及股本结构、注册资本及董事会职权的相关条款进行修订。具体修订情况如下:
修订前内容 | 修订后内容 | |
公司章程 | 第十七条 公司现股本结构为:公司已发行的普通股为25,377,259,946股,每股面值人民币0.1元,其中内资股为19,640,319,946股,约占公司发行普通股总数的77.39%;H股为5,736,940,000股,约占公司发行普通股总数的22.61%。 | 第十七条 公司现股本结构为:公司已发行的普通股为25,473,240,546股,每股面值人民币0.1元,其中内资股为19,736,300,546股,约占公司发行普通股总数的77.48%;H股为5,736,940,000股,约占公司发行普通股总数的22.52%。 |
第二十条 公司的注册资本为2,537,725,994.60元人民币。 | 第二十条 公司的注册资本为2,547,324,054.60元人民币。 | |
第一百一十五条 …… 董事会下设战略委员会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会、执行与投资委员会,其中执行与投资委员会为董事会授权下的常设执行与投资机构,委员会的职责、权限由董事会根据有关法规和公司章程作出授权。 | 第一百一十五条 …… 董事会下设战略与可持续发展(ESG)委员会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会、执行与投资委员会,其中执行与投资委员会为董事会授权下的常设执行与投资机构,委员会的职责、权限由董事会根据有关法规和公司章程作出授权。 |