江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知及议案于2021年4月22日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2021年4月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《2021年第一季度报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于修订公司<投资管理制度>的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2021年4月28日