证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2021-022
江苏省农垦农业发展股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 954,555,098 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.2710 |
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事兼总经理朱亚东、董事会秘书张恒出席了本次会议；副总经理宗兆勤、
副总经理王进强、副总经理陈培红、副总经理丁涛、财务总监陶应美列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 954,430,786 | 99.9869 | 45,312 | 0.0047 | 79,000 | 0.0084 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 954,430,786 | 99.9869 | 45,312 | 0.0047 | 79,000 | 0.0084 |
3、 议案名称：《2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 954,430,786 | 99.9869 | 45,312 | 0.0047 | 79,000 | 0.0084 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 954,438,698 | 99.9878 | 37,400 | 0.0039 | 79,000 | 0.0083 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 954,509,786 | 99.9952 | 45,312 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 954,509,786 | 99.9952 | 45,312 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,613,360 | 99.7695 | 45,312 | 0.2305 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 954,430,786 | 99.9869 | 45,312 | 0.0047 | 79,000 | 0.0084 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 954,517,698 | 99.9960 | 11,900 | 0.0012 | 25,500 | 0.0028 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 954,509,786 | 99.9952 | 45,312 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 刘克英 | 954,190,750 | 99.9618 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2020年度利润分配的议案 | 19,613,360 | 99.7695 | 45,312 | 0.2305 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案 | 19,613,360 | 99.7695 | 45,312 | 0.2305 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司未来三年（2021-2023）分 | 19,621,272 | 99.8097 | 11,900 | 0.0605 | 25,500 | 0.1298 |
| 红回报规划的议案 | |||||||
| 10 | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | 19,613,360 | 99.7695 | 45,312 | 0.2305 | 0 | 0.0000 |
| 11.01 | 刘克英 | 19,294,324 | 98.1466 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2021年5月8日