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海南矿业:海南云联律师事务所关于海南矿业股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书 下载公告
公告日期:2021-04-30
              海南云联律师事务所
                                 关于
             海南矿业股份有限公司
                 2020 年度股东大会
                        之
                    法律意见书
                 二〇二一年四月二十九日
                            www.yunlianlaw.com
         海口市美兰区和平大道 20 号鹏晖国际大厦第十层(570208)
10F,Penghui International Tower,20#Heping Avenue,Meilan District,Haikou City
                           TEL:(0898)68602020
                                    -1-
                   海南云联律师事务所
          关于海南矿业股份有限公司(601969)
             2020 年度股东大会之法律意见书
致:海南矿业股份有限公司
    海南云联律师事务所(以下简称“本所”)依据《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规及《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
规定接受海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派
黄淑婉律师、许芳铭律师(以下简称“本所律师”)出席公司于 2020
年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就公司本次股东大
会的有关事宜出具本法律意见书。
    本所律师仅根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实
和对法律的理解发表法律意见。
    本法律意见书仅供公司为本次股东大会法律见证之目的使用,不
得用作任何其它目的。
    本所律师根据《公司法》、《证券法》的要求,仅对公司本次股
东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资
格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》等内
部规章制度的有关规定以及表决结果是否合法有效,发表法律意见,
                               -2-
并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精
神,列席本次股东大会并对公司提供的与出具本法律意见书有关的文
件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、本次股东大会的召集
    经本所律师审查,公司董事会已于 2021 年 3 月 26 日在上海证券
交易所(网站 www.sse.com.cn)发布了《海南矿业股份有限公司关于
召开 2020 年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),
就召开本次股东大会的召集人、召开时间、地点、会议审议议案、会
议出席对象、投票表决方式、会议登记时间及方法、股权登记日等相
关事项以公告的形式通知了全体股东。本次股东大会由公司董事会负
责召集。
    2、本次股东大会的召开
    根据本所律师的见证,公司于 2021 年 4 月 29 日 14 点 45 分在海
南矿业股份有限公司总部会议室召开本次股东大会,会议由公司董事
长刘明东先生主持。本次股东大会召开时间、地点、会议审议议案、
会议出席对象、投票表决方式、会议登记时间及方法、股权登记日等
与公告的《股东大会通知》内容一致。
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
                               -3-
的方式。
     本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投
票 系 统 , 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 2021 年 4 月 29 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间
2020 年 12 月 24 日的 9:15-15:00。
     综上所述,本所律师认为公司已就召开本次股东大会提前 20 日
以公告方式向全体股东发出通知。本次股东大会的召集、召开程序,
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
      二、出席本次股东大会人员的资格
      1、经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共( 10 )
名,代表有表决权股份数(1,676,660,258 )股,所持有表决权股份
数占公司股份总数( 1,954,720,314 )的(85.7749% )
     (1)出席现场会议的股东及股东代理人
     根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代理人共( 4 )名,代表有表决权股份数
(1,661,335,700 )股,占公司有表决权股份总数( 84.99% )
     经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明,其出席会议的资格均合法有效。
     (2)参加网络投票的股东
     根据上证所信息网络有限公司提供的数据,本次股东大会通过网
络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共(6)名,代表有表
                                    -4-
决 权 股 份 数 ( 153 , 245 , 58 ) 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
( 0.7849% ) 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络
投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
     中小投资者指持股 5%以下(不含 5%)的投资者,不含公司实际
控制人、一致行动人及公司董事、监事、高级管理人员。
     2、出席会议的其他人员
     经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监
事、高级管理人员和公司聘请的见证律师,其出席会议的资格均合法
有效。
     本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规规范性文件及《公
司章程》的规定,合法有效。
     三、本次股东大会审议的议案
     经本所律师核查,公司本次股东大会审议的议案为:1、公司 2020
年度董事会工作报告; 2、公司 2020 年度监事会工作报告 ;3、公
司 2020 年年度报告及其摘要; 4、公司 2020 年度财务决算报告; 5、
公司 2021 年度财务预算报告; 6、关于 2020 年度日常关联交易情况
及预计 2021 年度日常关联交易情况的议案;7、公司 2020 年度利润
分配方案; 8、关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机
构的议案; 9、关于提请股东大会授权总额 55 亿元金融机构融资额
度的议案。
     四、本次股东大会的表决程序和表决结果
                                    -5-
             根据本所律师的核查,本次股东大会就公告列明事项以记名投票
      并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,出席会议的普
      通股股东及其持有股份情况:
      1、出席会议的股东和代理人人数                                     10 人
      2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               1,676,660,258
      3、出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司有表决
                                                                   85.7749%
      权股份总数的比例(%)
             根据监票人对会议表决结果的清点及本所律师的核查,本次股东
      大会以记名逐项投票表决的方式审议并通过了如下决议:
      议案一:公司 2020 年度董事会工作报告
      审议结果:通过
      表决情况:
股东类型                    同意                     反对                弃权
                     票数           比例(%)   票数      比例(%)   票数      比例(%)
  A股            1,676,642,058      99.9989   18,200    0.0011      0       0.0000
      持股 5%以下(不含 5%)的中小投资者表决结果:
                   同意                              反对                弃权
  票数                    比例(%)             票数      比例(%)   票数      比例(%)
15,309,058                99.8812             18,200    0.1188      0       0.0000
      议案二:公司 2020 年度监事会工作报告
      审议结果:通过
                                        -6-
      表决情况:
股东类型                    同意                     反对                弃权
                     票数           比例(%)   票数      比例(%)   票数     比例(%)
  A股         1,676,642,058         99.9989   18,200    0.0011     0       0.0000
      持股 5%以下(不含 5%)的中小投资者表决结果:
                   同意                              反对                弃权
  票数                    比例(%)             票数      比例(%)   票数     比例(%)
15,309,058                99.8812             18,200    0.1188     0       0.0000
      议案三:公司 2020 年年度报告及其摘要
      审议结果:通过
      表决情况:
股东类型                    同意                     反对                弃权
                     票数           比例(%)   票数      比例(%)   票数     比例(%)
  A股         1,676,642,058         99.9989   18,200    0.0011     0       0.0000
      持股 5%以下(不含 5%)的中小投资者表决结果:
                   同意                              反对                弃权
  票数                    比例(%)             票数      比例(%)   票数     比例(%)
15,309,058                99.8812             18,200    0.1188     0       0.0000
      议案四:公司 2020 年度财务决算报告
                                        -7-
      审议结果:通过
      表决情况:
股东类型                    同意                     反对                弃权
                     票数           比例(%)   票数      比例(%)   票数     比例(%)
  A股         1,676,642,058         99.9989   18,200    0.0011     0       0.0000
      持股 5%以下(不含 5%)的中小投资者表决结果:
                   同意                              反对                弃权
  票数                    比例(%)             票数      比例(%)   票数     比例(%)
15,309,058                99.8812             18,200    0.1188     0       0.0000
      议案五:公司 2021 年度财务预算报告
      审议结果:通过
      表决情况:
股东类型                    同意                     反对                弃权
                     票数           比例(%)   票数      比例(%)   票数     比例(%)
  A股         1,676,642,058         99.9989   18,200    0.0011     0       0.0000
      持股 5%以下(不含 5%)的中小投资者表决结果:
                   同意                              反对                弃权
  票数                    比例(%)             票数      比例(%)   票数     比例(%)
15,309,058                99.8812             18,200    0.1188     0       0.0000
                                        -8-
      议案六:关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联
      交易情况的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
股东类型                    同意                     反对                弃权
                     票数           比例(%)   票数      比例(%)   票数     比例(%)
  A股           15,309,058          99.8812   18,200    0.1188     0       0.0000
      持股 5%以下(不含 5%)的中小投资者表决结果:
                   同意                              反对                弃权
  票数                    比例(%)             票数      比例(%)   票数     比例(%)
15,309,058                99.8812             18,200    0.1188     0       0.0000
      议案七:公司 2020 年度利润分配方案
      审议结果:通过
      表决情况:
股东类型                    同意                     反对                弃权
                     票数           比例(%)   票数      比例(%)   票数     比例(%)
  A股         1,676,642,058         99.9989   18,200    0.0011     0       0.0000
      持股 5%以下(不含 5%)的中小投资者表决结果:
                   同意                              反对                弃权
  票数                    比例(%)             票数      比例(%)   票数     比例(%)
                                        -9-
15,309,058                99.8812                18,200    0.1188     0       0.0000
      议案八:关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议
      案
      审议结果:通过
      表决情况:
股东类型                    同意                        反对                弃权
                     票数           比例(%)      票数      比例(%)   票数     比例(%)
  A股         1,676,642,058         99.9989      18,200    0.0011     0       0.0000
      持股 5%以下(不含 5%)的中小投资者表决结果:
                   同意                                 反对                弃权
  票数                    比例(%)                票数      比例(%)   票数     比例(%)
15,309,058                99.8812                18,200    0.1188     0       0.0000
      议案九:关于提请股东大会授权总额 55 亿元金融机构融资额度的议
      案
      审议结果:通过
      表决情况:
股东类型                    同意                        反对                弃权
                     票数           比例(%)      票数      比例(%)   票数     比例(%)
  A股         1,676,642,058         99.9989      18,200    0.0011     0       0.0000
      持股 5%以下(不含 5%)的中小投资者表决结果:
                                        - 10 -
                   同意                              反对                弃权
  票数                    比例(%)             票数      比例(%)   票数     比例(%)
15,309,058                99.8812             18,200    0.1188     0       0.0000
             根据本所律师对表决结果的核查,本次股东大会审议的议案获得
      通过。本次会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公
      司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,
      合法有效。
             五、结论性意见
             综上所述,本律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召
      集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、
      《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》
      等内部规章制度的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
             本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规
      定予以公告。
             本页以下无正文。
                                     - 11 -


  附件:公告原文
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