海南矿业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年12月22日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买洛克石油49%股权暨关联交易的议案》
公司及全资子公司Xinhai Investment Limited（以下简称“Xinhai”）拟与复星国际有限公司及其全资子公司Transcendent Resources Limited（以下简称“Transcendent Resources”）签署《股份购买协议》，Xinhai以现金1.63亿美元购买Transcendent Resources所持Roc Oil Company Pty Limited（即“洛克石油”）的49%股权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业股份有限公司关于购买洛克石油49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-089）。
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；关联董事刘明东、滕磊、张良森、刘中森对本议案进行了回避表决。
（二）审议通过《关于召集召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2023年1月12日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-090） 。表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会2022年12月28日