招商局 南京 油运 股 份有 限公 司
独 立 董 事关 于聘任公 司高级 管理人 员 的独 立 意见
根据 中国证监会 《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意
见》和 公 司章程 》等相关规定,作 为公 司的独立董事 ,我 们认真审
议 了公 司第十届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事
项。基于对六位同志基本情况的了解及客观判断,我 们认为 :
1、 董事会续聘周斌先生为公司总经理 ,续 聘王晓东先生、王桂
付先生、张传清先生为公司副`总 经理 ,曾 善柱先生为公司副`总 经理、
董事会秘书,申 晖先生为公 司总会计师,符 合 《公司法 》和 《公 司章
程》的有关规定 ,上 述高级管理人员的提名方式、聘任程序合法、合
规。
2、 公 司高级管理人员任职资格合法合规。我们仔细审阅了该议
案后附的拟聘任人员的工作简历 ,未 发现上述人员有 《公 司法 》第
146条 规定的情况 ,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚或其他
被 中国证监会确定为市场禁入者等情况。
3、 上述人员具各担任各 自聘任 岗位所应具有的素质 ,其 工作能
力、管理水平、个人品质等均能够胜任相应工作。
(此 页无正文
'为 招商局南京油运股份有限公司独立董事关于聘
任公司高级管理人员的独立意见签字页)
李玉平
田宏启
胡正 良
二 O二 一年四月十六 日
(此 页无正文 ,为 招商局南京油运股份有限公 司独立董事关于聘
任公司高级管理人 员的独立意见签字页 )
李 玉平
田宏 启
胡正 良
二 O二 一年 四月十六 日
(此 页无正文 ,为 招商局南京油运股份有限公司独立董事关于聘
任公 司高级管理人员的独立意见签字页 )
李 玉平
田宏启
胡正 良
二 0二 一年 四月十六 日
