证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2021-006
无锡新宏泰电器科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第五届董事会第二次会议于2021年4月22日在公司401会议室召开。赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年年度报告》及摘要。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、审议通过了《董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
八、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2020年度审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际情况和所处地区经营情况，同意公司董事会独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税前）调整为每人每年6万元人民币（税前）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2020年度考核及薪酬的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《公司2021年第一季度报告及其正文》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第一季度报告》及正文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2021年4月22日