中科曙光：中科曙光2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2021-025

曙光信息产业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	809
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	437,987,303
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.1908

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事李国杰因工作原因未出席，董事历军因工作原因未出席，董事陈磊因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事尹雨立因个人原因未出席；

3、董事会秘书徐文超出席了本次会议；高管翁启南、任京暘列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2020年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	431,378,065	98.4909	5,260,837	1.2011	1,348,401	0.3080

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	431,164,393	98.4422	5,932,969	1.3545	889,941	0.2033

3、 议案名称：关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	431,551,337	98.5305	5,144,065	1.1744	1,291,901	0.2951

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	162,851,397	96.1803	5,119,925	3.0238	1,347,421	0.7959

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	431,417,557	98.5000	5,177,645	1.1821	1,392,101	0.3179

6、 议案名称：关于公司2021年度续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	431,514,533	98.5221	5,031,569	1.1487	1,441,201	0.3292

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	431,274,185	98.4672	5,403,997	1.2338	1,309,121	0.2990

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

431,295,837

98.4722

5,212,645

1.1901

1,478,821

0.3377

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	430,457,389	98.2807	6,535,190	1.4920	994,724	0.2273

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	431,397,497	98.4954	5,362,678	1.2243	1,227,128	0.2803

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	375,264,267	95.3035	18,417,043	4.6772	75,520	0.0193

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	375,339,867	95.3227	18,346,843	4.6594	70,120	0.0179

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	375,340,547	95.3229	18,199,703	4.6220	216,580	0.0551

1、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	关于补选公司独立董事的议案	429,259,721	98.0073	是

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	268,668,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	148,378,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,117,101	67.4168	5,932,969	28.3331	889,941	4.2501
其中:市值50万以下普通股股东	981,325	32.2164	1,858,387	61.0100	206,321	6.7736
市值50万以上普通股股东	13,135,776	73.4089	4,074,582	22.7706	683,620	3.8205

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司2020年度报告及其摘要的议案	118,479,032	94.7163	5,260,837	4.2056	1,348,401	1.0781
2	关于公司2020年度利润分配方案的议案	118,265,360	94.5455	5,932,969	4.7430	889,941	0.7115

3	关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案	118,652,304	94.8548	5,144,065	4.1123	1,291,901	1.0329
4	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	118,620,924	94.8297	5,119,925	4.0930	1,347,421	1.0773
5	关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案	118,518,524	94.7479	5,177,645	4.1391	1,392,101	1.1130
6	关于公司2021年度续聘审计机构的议案	118,615,500	94.8254	5,031,569	4.0224	1,441,201	1.1522
7	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	118,375,152	94.6332	5,403,997	4.3201	1,309,121	1.0467
8	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	118,396,804	94.6506	5,212,645	4.1671	1,478,821	1.1823
9	关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案	117,558,356	93.9803	6,535,190	5.2244	994,724	0.7953
10	关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案	118,498,464	94.7318	5,362,678	4.2871	1,227,128	0.9811
11	关于中科曙光《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	106,595,707	85.2163	18,417,043	14.7232	75,520	0.0605
12	关于中科曙光《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	106,671,307	85.2768	18,346,843	14.6671	70,120	0.0561
13	关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性	106,671,987	85.2773	18,199,703	14.5494	216,580	0.1733

	股票激励计划有关事项的议案
14.01	关于补选公司独立董事的议案	116,360,688	93.0228