山东天鹅棉业机械股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2021年3月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料已于2021年3月24日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席石荣举先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2020年年度报告全文及摘要。公司监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年报能真实地反映出公司当年度的经营业绩和财务状况；年报编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2020年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度内部控制评价报告》。监事会认为：认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关制度均得到了有效的执行，《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
（四）会议审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2021-008）。监事会认为公司2020年度利润分配预案结合了公司经营现状、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合全体股东利益和公司生产经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-009）。公司监事会认为公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公正、公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，关联监事石荣举先生回避表决。
（七）会议审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票本议案需提交公司股东大会审议。
（八）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-011）。监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2021年3月31日