证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-032
杭州新坐标科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,536,159 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.8230 |
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席会议，公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 53,480,159 | 99.8953 | 56,000 | 0.1047 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 53,480,159 | 99.8953 | 56,000 | 0.1047 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 53,480,159 | 99.8953 | 56,000 | 0.1047 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 53,480,159 | 99.8953 | 56,000 | 0.1047 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 53,480,159 | 99.8953 | 56,000 | 0.1047 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 53,480,159 | 99.8953 | 56,000 | 0.1047 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 53,480,159 | 99.8953 | 56,000 | 0.1047 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 53,480,159 | 99.8953 | 56,000 | 0.1047 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 53,480,159 | 99.8953 | 56,000 | 0.1047 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2020年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案 | 245,159 | 81.4051 | 56,000 | 18.5949 | 0 | 0 |
| 6 | 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 | 245,159 | 81.4051 | 56,000 | 18.5949 | 0 | 0 |
| 7 | 关于2021年度申请综合授信额度及提供担保的议案 | 245,159 | 81.4051 | 56,000 | 18.5949 | 0 | 0 |
| 8 | 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 | 245,159 | 81.4051 | 56,000 | 18.5949 | 0 | 0 |
| 9 | 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 245,159 | 81.4051 | 56,000 | 18.5949 | 0 | 0 |
律师：李波、杨镕澺
2、 律师见证结论意见：
公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
杭州新坐标科技股份有限公司
2021年5月18日