中国建材检验认证集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第四次会议通知于2021年4月22日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2021年4月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
公司2021年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。
2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《董事会议事规则》修订稿全文已在上海交易所网站披露。
三、报备文件
1. 国检集团第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会2021年4月28日