根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》的规定，审计委员会全体成员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。现就2023年度审计委员会工作情况报告如下：
一、2023年度审计委员会情况
审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向董事会报告。
第三届董事会审计委员会共3位，由王占龙（独立董事）、许凌（独立董事）和赖云来（董事）组成，王占龙担任委员会召集人。
二、2023年度审计委员会召开情况
2023年，第三届董事会审计委员会共召开了6次会议，具体如下：
| 会议届次 | 会议时间 | 审议事项 |
| 审计委员会2023年第一次会议 | 2023年4月17日 | 会议审议通过了《公司审计委员会2022年度履职情况报告》《公司2022年年度报告及其摘要》《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度利润分配预案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《公司2022年度内部控制评价报告》《公司2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于公司及子公司2023年度拟新增银行授信额度的议案》。 |
| 审计委员会2023年第二次会议 | 2023年4月24日 | 会议审议通过了《公司2023年第一季度报告》。 |
| 审计委员会2023年第三次会议 | 2023年5月9日 | 会议审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。 |
| 审计委员会2023年第四次会议 | 2023年8月7日 | 会议审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度 |
| 向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》。 | ||
| 审计委员会2023年第五次会议 | 2023年8月18日 | 会议审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》《公司2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。 |
| 审计委员会2023年第六次会议 | 2023年10月26日 | 会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》《关于公司为子公司提供担保的议案》。 |
三、2023年度审计委员会履职情况
（一）监督和评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构——众华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了监督并给予评估，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在财务及内控等相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了独立审计的责任和义务。
（二）审阅公司编制的定期报告
报告期内，公司董事会审计委员会召开会议，认真审阅了公司编制的定期报告，确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性，财务报表能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报。
（三）评估内部控制的有效性
董事会审计委员会积极关注公司的风险管理及内控工作，推进公司风险内控制度建设，督促指导公司内审部门完成内控自我评价。
（四）跟踪并督促年报审计有关工作
在年报审计工作期间，董事会审计委员会认真听取众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于年报审计计划的时间及重点关注事项。同时，召集专门会议
听取公司财务负责人汇报公司年度财务状况、听取会计师年报审计工作的进展情况，确保公司会同会计师及时有效地完成公司的年报审计工作。
四、总体评价及工作计划
报告期内，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责地履行审计委员会的职责，充分发挥自身较高专业水平和丰富执业经验，有力保证了公司经营决策的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。2024年，董事会审计委员会将继续在涉及公司相关重大事项上，进行积极调研、勤勉尽职，为公司完善治理和有效决策提供专业意见。
特此报告！
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会审计委员会2024年4月26日