宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2021年4月26日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2021年4月28日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事8人，实际表决董事8人，会议由董事长赖云来先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2021年第一季度报告及正文》。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年第一季度报告》、《公司2021年第一季度报告正文》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》。
具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查附件
1．《公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会二〇二一年四月二十九日