恒银科技：恒银金融科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2021-026

恒银金融科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座三楼视频会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,009,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.9443

取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事长江浩然先生，董事江斐然先生，

独立董事邬丁先生、毛群女士、孙卫军先生通过通讯方式出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席吴龙云先生、监事梁晓刚先生通过通讯方式出席；

3、 董事会秘书王伟先生出席本次股东大会；高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,004,700	99.9980	4,544	0.0020	0	0.0000

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,004,700	99.9980	4,544	0.0020	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,004,700	99.9980	4,544	0.0020	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,004,700	99.9980	4,544	0.0020	0	0.0000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,004,700	99.9980	4,544	0.0020	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,004,700	99.9980	4,544	0.0020	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,004,700	99.9980	4,544	0.0020	0	0.0000

8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,004,700	99.9980	4,544	0.0020	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	63,700	93.3415	4,544	6.6585	0	0.0000
6	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	63,700	93.3415	4,544	6.6585	0	0.0000

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、李洁

2、 律师见证结论意见：

经现场见证，北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

恒银金融科技股份有限公司

2021年5月21日