证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2021-033
恒银金融科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年7月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月12日 14点 00分召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号 恒银金融科技园A座五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月12日至2021年7月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于独立董事津贴标准的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事（4）人 |
| 3.01 | 江浩然 | √ |
| 3.02 | 滕飞 | √ |
| 3.03 | 张云峰 | √ |
| 3.04 | 江俊杰 | √ |
| 4.00 | 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事（3）人 |
| 4.01 | 孙卫军 | √ |
| 4.02 | 赵息 | √ |
| 4.03 | 高立里 | √ |
| 5.00 | 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 | 应选监事（2）人 |
| 5.01 | 曹永国 | √ |
| 5.02 | 汪洋 | √ |
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603106 | 恒银科技 | 2021/7/2 |
代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（二）登记方式：
1、现场登记：登记需提供有关证件复印件，登记地点为天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园 A 座五楼会议室。
2、传真、信函及电子邮件登记：登记需提供有关证件的扫描件，并请注明联系电话。采用传真、信函及电子邮件以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
（三）登记时间：2021年7月8日（星期四），上午 9:00-11:30，下午13:30-15:00。
六、 其他事项
（一）本次现场临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（二）会议联系方式 联系人：王伟
联系电话：022-24828888、022-24828086
传 真：022-24828899
电子邮箱：cashway@cashwaytech.com
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2021年6月23日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书恒银金融科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月12日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于独立董事津贴标准的议案》 | |||
| 2 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 | |
| 3.01 | 江浩然 | |
| 3.02 | 滕飞 | |
| 3.03 | 张云峰 | |
| 3.04 | 江俊杰 | |
| 4.00 | 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 | |
| 4.01 | 孙卫军 | |
| 4.02 | 赵息 | |
| 4.03 | 高立里 | |
| 5.00 | 《关于选举公司第三届监事会监事的议 |
| 案》 | ||
| 5.01 | 曹永国 | |
| 5.02 | 汪洋 |
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |