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华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司2020年审计委员会履职报告 下载公告
公告日期:2021-04-20

一、审计委员会2020年年度履职概况

公司董事会审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,并由茅宁独立董事担任主任委员。

报告期内,公司董事会审计委员会会议召开情况如下:

2020年3月22日,审计委员会召开了2020年第一次会议,审议通过了包括《公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2020年度日常关联交易的议案》、《董事会审计委员会2019年履职情况报告》、《2019年度内部控制评价报告》、《关于2020年续聘公司外部审计机构的议案》在内的五项议案。

2020年4月23日,审计委员会召开了2020年第二次会议,审议通过了《公司2020年第一季度报告的议案》。

2020年8月7日,审计委员会召开了2020年第三次会议,审议通过了《公司2020年2020年半年度报告议案》。

2020年10月16日,审计委员会召开了2020年第四次会议,审议通过了《公司2020年第三季度报告及其<摘要>的议案》。

二、审计委员会履职重点关注的事项情况

(一)、定期报告的审阅

审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》和监管要求,切实履行了对本公司定期报告的审阅工作,并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。审计委员会对年度财务报表进行表决,形成决议后提交董事会审核。

(二)、关联交易情况

审计委员会的委员按照公司《董事会审计委员会工作细则》的要求,开展

一系列工作。公司在召开董事会审议前,由独立董事会和审计委员会先审议《关于与诚通财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》、《关于2021年度日常关联交易的议案》,委员们经过仔细审阅并就有关问题向公司高级管理人员进行了详细询问。一致同意后才提交董事会审议。

2020年,依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了相关职责。审计委员会在审核公司的财务信息及披露、续聘外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施等方面发挥了重要作用。审计委员会提供的专业审议意见,为董事会科学决策提供了保障。

审计委员会委员:

茅宁、黄文敏、姚毅

2021年4月19日


  附件:公告原文
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