港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议2021年4月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：
一、 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。
二、 审议通过《公司2020年年度报告及其<摘要>的议案》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、 审议通过《公司2021年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
四、 审议通过《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。
五、 审议通过《关于2021年度经营及财务预算的议案》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。
六、 审议通过《2020年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
七、审议通过《2020年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，2020年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润197,340,466.23元，加上年初未分配利润434,921,088.09元，减去2019年度分配的股利49,570,769.55元，再提取10%法定盈余公积金后，本年可供股东分配的利润为562,956,738.15元。
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2020年 12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.47元人民币（含税），现金分红金额318,343,482.22元人民币，占可供分配利润的56.55%，剩余未分配利润244,613,255.93元结转留存。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2021年4月20日