证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2021-055
深圳市汇顶科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地5B栋4楼卓越厅（442）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 263,665,853 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.5929 |
表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席2人，董事朱星火先生、董事游人杰先生、董事龙华先生、独立董事张彤先生、独立董事高翔先生因公未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王营女士、监事顾大为先生因公未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书王丽女士因公未能出席本次股东大会；公司副总裁兼财务负责人HOU XUELI（侯学理）先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 263,503,253 | 99.9383 | 156,400 | 0.0593 | 6,200 | 0.0024 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 263,654,653 | 99.9957 | 5,000 | 0.0018 | 6,200 | 0.0025 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 263,660,753 | 99.9980 | 5,100 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 263,654,653 | 99.9957 | 5,000 | 0.0018 | 6,200 | 0.0025 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 263,654,653 | 99.9957 | 5,000 | 0.0018 | 6,200 | 0.0025 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 263,654,653 | 99.9957 | 5,000 | 0.0018 | 6,200 | 0.0025 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 263,658,453 | 99.9971 | 5,000 | 0.0018 | 2,400 | 0.0011 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《2020年年度报告》及其摘要 | 25,150,168 | 99.3576 | 156,400 | 0.6178 | 6,200 | 0.0246 |
| 2 | 《2020年度利润分配的预案》 | 25,307,668 | 99.9798 | 5,100 | 0.0202 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 25,305,368 | 99.9707 | 5,000 | 0.0197 | 2,400 | 0.0096 |
2020年年度股东大会决议》
2、 《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2020年年度股东
大会的法律意见书》
深圳市汇顶科技股份有限公司
2021年5月18日