深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2021年9月3日以通讯方式向全体董事发出，会议于2021年9月8日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》
经全体董事讨论，同意选举张帆先生、朱星火先生、顾大为先生、XIE BING（谢兵）先生为公司第四届董事会非独立董事。
董事任期均为三年，连选可以连任。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于第三届董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2021-110。
(二) 审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》
经全体董事讨论，同意选举庄任艳女士、高翔先生、张彤先生为公司第四届董事会独立董事。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于第三届董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2021-110。
(三) 审议通过了《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》
经全体董事讨论，综合考虑公司实际情况，同意公司制定的第四届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案，具体如下：
1、公司董事的薪酬政策为：独立董事在任期内的津贴为人民币10万元/年（税前）；非独立董事XIE BING（谢兵）先生在任期内的薪酬为美元30万元/年（税前）；其他非独立董事不再另行领取担任董事的薪酬。
2、公司监事的薪酬政策为：监事不再另行领取担任监事的薪酬。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
经全体董事讨论，公司拟定于2021年9月24日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会，并将上述第一、二、三项议案及公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案提请2021年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-111。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2021年9月9日