宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第七次会议于2021年4月26日以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年4月20日以通讯方式送达全体董事。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
董事张文昌先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。独立董事对上述二个议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2021年4月27日