宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于2021年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（简称“公司”）非公开发行A股股票相关议案经公司第五届董事会第五次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规和监管要求以及公司实际情况，公司于2021年5月8日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。本次非公开发行A股股股票预案（修订稿）主要修订如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次非公开发行的审批程序、本次非公开发行股票数量上限，进一步明确圣龙集团认购价格的形成方式 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期 | 更新了本次非公开发行股票数量上限，进一步明确圣龙集团认购价格的形成方式 |
| 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新了公司实际控制人的持股比例 | |
| 九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序 | 更新了本次非公开发行的审批程序 | |
| 第二节 发行对象概况及附条件生效的股份认购协议摘要 | 一、圣龙集团概况 | 1、更新了圣龙集团2020年度财务数据； 2、更新了本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的重大交易情况 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目情况 | 根据2020年度、2021年一季度财务数据进行了更新 |
| 三、本次发行对公司经营管 | 根据2021年一季度财务数据 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 理、财务状况的影响 | 进行了更新 | |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况 | 更新了公司实际控制人的持股比例 |
| 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 | 更新了本次发行对公司财务状况的影响 | |
| 五、本次发行对公司负债结构的影响 | 更新了本次发行对公司负债结构的影响 | |
| 第五节 本次发行的相关风险 | 一、审批风险 | 更新了本次非公开发行的审批程序 |
| 第六节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况 | 更新了最近三年现金股利分配情况 |
| 第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施 | 一、本次发行的影响分析 | 根据2020年末财务数据进行了更新 |
| 三、董事会选择本次融资的必要性和合理性 | 根据2020年度、2021年一季度数据进行了更新 | |
| 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报、增强公司持续回报能力采取的措施 | 根据2020年度、2021年一季度数据进行了更新 | |
| 八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 | 更新了本次非公开发行的审批程序 | |
| 九、公司的控股股东、实际控制人关于不减持公司股份的承诺 | 更新了公司控股股东、实际控制人关于关于不减持公司股份的承诺 |