宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2021年8月10日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、《2021年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于修订《对外担保决策制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。10、关于修订《总经理工作细则》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、关于修订《信息披露制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案2-8项尚需提交股东大会审议通过后生效，公司将于下次股东大会召开时审议上述议案。议案2-11项相关制度之修订对照表详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-057号公告，相关制度之修订稿详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2021年8月24日