宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2021年10月10日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年第三季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任杨勇先生为公司财务总监的议案》
在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司总经理张文昌先生提名，董事会提名委员会进行审核，提请聘任杨勇先生（简历附后）担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年, 2021年的审计费用为80 万元人民币（含税）。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2021年10月22日
附件：
杨勇先生简历：
杨勇先生:1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师，曾任宁波洛兹置业有限公司会计、奥而特(宁波)机械制造有限公司成本会计、浙江海兴控股集团有限公司集团财务副经理、2010年进入敏实集团有限公司，历任财务中心会计经理、江苏和兴汽车科技有限公司财务部经理、美国密歇根州Plastic Trim International Inc和田纳西州Minth Tennessee InternationalInc财务部经理、敏实汽车技术研发有限公司财务部经理。