浙江皇马科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2021年3月29日以通讯、邮件等方式通知全体监事,本次会议于2021年4月8日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持,应到监事3人,实到监事3人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意见》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》
监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意见》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意见》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意见》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意见》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的议案》
2020年度,公司控股股东及其关联方未发生占用公司资金的情况。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意见》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十三)审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意见》。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
监事会2021年4月12日