济民健康管理股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2021年4月16日以通讯表决的方式召开。会议通知通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》;
2、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司监事会
2021年4月17日